证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2014-025

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事蔡建新先生提交的书面辞职报告。根据党政领导干部在企业兼职（任职）的有关要求，蔡建新先生申请辞去公司独立董事职务。

  鉴于蔡建新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，蔡建新先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照规定尽快寻找独立董事候选人提交董事会及股东大会审议。公司董事会对蔡建新先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

  二〇一四年九月四日