证券代码：600802 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-069

南京新街口百货商店股份有限公司

关于收购英国Highland Group Holdings Limited股权完成交割的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年4月12日，公司与英国Highland Group Holdings Limited及/或交易对方签署了《股权购买协议》，公司拟通过支付现金方式收购Highland Group Holdings Limited约89%的股权（内容详见公司“临 2014-023号”公告）。

截至2014年9月3日（北京时间），上述交易完成了购买股权的交割工作。目前依照重组报告书披露的各项整合措施正在陆续开展实施，公司将持续披露该项目相关进展情况。（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站“南京新百重大资产购买实施情况报告书”）

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2014年9月5日

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-070

南京新街口百货商店股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东

大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2014年9月24日

● 股权登记日：2014年9月18日

● 是否提供网络投票：是

一、召开2014年第二次临时股东大会的基本情况

1、会议时间：2014年9月24日（星期三）下午3:00

2、会议地点：中山南路1号南京中心23楼

3、召集人：公司董事会

4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（授权委托书格式参见附件1）

（2）网络投票：2014年9月24日（星期三） 09:30-11:30，13:00-15:00

公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。（网络投票的操作方式见附件2）

5、 股权登记日：2014年9月18日（星期四）

二、会议审议事项

审议《关于发行公司中期票据的议案》。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事和高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师

2、截止2014年9月18日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

该议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2014年7月18日指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2014年9月22日--9月23日（10:00-11:30；14:00-17:00）

2、登记地点：南京市中山南路1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)

3、登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

4、出席会议者食宿、交通费自理。

五、联系方式

1、南京市中山南路1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)

2、联系人：周静

3、联系电话：025—84761642；传真：025-84724722

4、邮编：210005

附：授权委托书、网络投票操作程序。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2014年9月5日

附件1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会的表决权。

委托人姓名： 受托人姓名：

身份证号码： 身份证号码：

持股数： 委托权限：

股东账号： 委托日期：

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于发行公司中期票据的议案》

注：

1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2

南京新街口百货商店股份有限公司

网络投票的操作程序

南京新街口百货商店股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

●投票时间：2014年9月24日（星期三）9:30－11:30、13:00－15:00，本公司股东通过交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

●总提案数：1项

一、网络投票流程

1. 投票代码

投票证券代码	投票简称	表决议案数量	说明
738682	新百投票	1	A股

2、表决方法：

(1) 买卖方向：均为买入。

(2) 一次性表决方法：对本次股东大会的审议事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于发行公司中期票据的议案》	99.00元	1股	2股	3股

（3）分项表决方法

议案序号	议案内容	申报价格
1	《关于发行公司中期票据的议案》	1.00元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

二、网络投票注意事项

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

2、不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录上海证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。