证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-094

  内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

本公司曾于2014年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现二次公告本次股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第八次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年9月12日（星期五）14:00

2、网络投票时间：2014年9月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间。

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。

（六）融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》（以下简称“本细则”）以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间。

二、 会议审议事项

1、关于为子公司提供担保的议案

1-1、为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行）

1-2、为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保

1-3、为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保

1-4、为北京亿兆华盛有限公司提供担保（北京银行西单支行）

1-5、为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保暨关联交易

该议案需提交公司股东大会逐项进行审议。

2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

5、关于变更募集资金投资项目的议案

议案1-1、议案1-2、议案1-3、议案2、议案3经2014年8月12日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案4经2014年8月12日召开的公司第六届监事会第二次会议审议通过，议案1-4、议案1-5、议案5经2014年8月27日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过。内容详见2014年8月13日及2014年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《第六届董事会第二次会议决议公告》（2014-064号）、《关于为子公司提供担保的公告》（2014-077号）、《第六届董事会第三次会议决议公告》（2014-086号）、《关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》（2014-090）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（2014-091）。

三、会议出席对象

1、截至 2014年9月4日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、表决权

特别说明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2014年9月11日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：010－56632450 传真：010－56632585

联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮政编码：100031 联系人：王菁

2、会期费用

本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

公司第六届监事会第二次会议议案；

公司第六届董事会第三次会议决议；

2、附件：

（1）授权委托书；

（2）网络投票操作流程。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年9月5日

附件一：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2014年9月12日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第八次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保的议案
1-1	为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行）
1-2	为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保
1-3	为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保
1-4	为北京亿兆华盛有限公司提供担保（北京银行西单支行）
1-5	为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保的关联交易
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5	关于变更募集资金投资项目的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年9月12日（星期五）

总提案数：9个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738277	亿利投票	9	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
0	本次股东大会的所有10项提案	738277	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保的议案	738277	1元	1股	2股	3股
1-1	为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行）	738277	1.01元	1股	2股	3股
1-2	为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保	738277	1.02元	1股	2股	3股
1-3	为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保	738277	1.03元	1股	2股	3股
1-4	为北京亿兆华盛有限公司提供担保（北京银行西单支行）	738277	1.04元	1股	2股	3股
1-5	为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保的关联交易	738277	1.05元	1股	2股	3股
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	738277	2元	1股	2股	3股
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	738277	3元	1股	2股	3股
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	738277	4元	1股	2股	3股
5	关于变更募集资金投资项目的议案	738277	5元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月4日A股收市后，持有某公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行）》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保(大连银行北京分行）》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保(大连银行北京分行）》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案超过一个，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。