证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-054

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年9月5日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2014年8月29日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了以下议案：

  一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  为配合公司战略调整，程雪垠先生不再担任公司总裁及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司总裁。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘请辛克侠先生为公司总裁，同意聘请程雪垠先生为公司副总裁兼首席战略官，任期同本届董事会。

  个人简历：

  辛克侠 先生：1969年出生，清华大学高管研修班毕业，历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁。

  程雪垠 先生：1977年出生，博士研究生学历、中国社会科学院金融院2008-2011年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、公司企业管理中心副总监、宏图三胞高科技术有限公司副总裁、总裁、公司总裁。

  表决结果：同意11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司第六届董事会独立董事发表了同意聘任上述人员为公司高级管理人员的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《宏图高科独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  二、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

  为更好的发挥公司董事会专门委员会职能，公司董事会就专门委员会部分组成人员调整如下：

  1、董事会审计委员会：由苏文兵先生、恢光平先生、巴晶先生（原为杨怀珍女士）3人组成，苏文兵先生任主任委员，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、董事会提名委员会：由眭红明先生（原为孙勇先生）、苏文兵先生、仪垂林先生（原为杨怀珍女士）3人组成，眭红明先生任主任委员（原为孙勇先生），任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、董事会薪酬与考核委员会：由恢光平先生、眭红明先生（原为孙勇先生）、杨怀珍女士3人组成，恢光平先生任主任委员，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一四年九月六日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-055

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  为配合公司战略调整，程雪垠先生不再担任公司总裁及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司总裁。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘请辛克侠先生为公司总裁，同意聘请程雪垠先生担任公司副总裁兼首席战略官，任期同本届董事会。

  公司第六届董事会独立董事发表了同意聘任上述人员为公司高级管理人员的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《宏图高科独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  附件：辛克侠先生、程雪垠先生的个人简历。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一四年九月六日

  个人简历：

  辛克侠 先生：1969年出生，清华大学高管研修班毕业，历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁。

  程雪垠 先生：1977年出生，博士研究生学历、中国社会科学院金融院2008-2011年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、公司企业管理中心副总监、宏图三胞高科技术有限公司副总裁、总裁、公司总裁。

  截止本公告日，辛克侠先生未持有本公司股份，程雪垠先生因参与股权激励计划获授尚未解锁的公司30万股限制性股票，辛克侠先生和程雪垠先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，辛克侠先生和程雪垠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2014-056

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于全资子公司聘任总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日收到全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）的董事会决议。经与会董事审议，同意聘任辛克侠先生为宏图三胞总裁，任期三年。

  个人简历：

  辛克侠 先生： 1969年出生，清华大学高管研修班毕业，历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一四年九月六日