股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-043

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年8月29日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2014年9月5日以通讯表决形式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下事项：

一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司使用总额不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

独立董事黎建飞、杨敏、王再文发表了同意的独立意见。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

具体详细请参见公司同日公布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

二、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

具体详细请参见公司同日发布的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一四年九月六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-044

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年9月5日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）使用总额不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，控股子公司大龙有限使用自有闲置资金购买保本型理财产品，提高自有闲置资金的收益。

（二）投资金额

控股子公司大龙有限使用总额不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，控股子公司大龙有限使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。

（四）资金来源

本次资金来源为控股子公司大龙有限的自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

投资理财以控股子公司大龙有限名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、风险控制

公司购买标的为一年以内保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、 执行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

（一）控股子公司大龙有限本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为: 公司目前财务状况稳健,自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意控股子公司大龙有限使用总额不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事关于控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一四年九月六日

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-045

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会定于2014年9月25日在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司2014年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司第六届董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2014年9月25日下午14：30。

（四）会议的表决方式

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

（五）网络投票注意事项

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票的时间为：2014年9月24日下午15:00至2014年9月25日下午15:00。

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程请参见附件一《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程请参见附件二《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责公司网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议地点

北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室。

二、会议审议事项：

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

上述议案已经于2014年9月5日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见2014年9月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站编号为2014-044的公告。

三、出席本次年度股东大会的对象：

1.凡于2014年9月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司全体董事、监事及高级管理人员

3.见证律师

四、会议登记事项：

1.登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2.现场会议登记时间：

2014年9月23日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00

五、其他事项

1.联系办法

地址：北京市顺义区府前东街甲2号

联系电话：010-69446339

传真：010-69446339

邮政编码：101300

联系人：王金奇、张辰

2.与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一四年九月六日

附件一：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并对以下议案发表如下意见：

■

委托人： 受托人：（签名）

委托人股票账户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托日期： 年 月 日

议案名称	同意	反对	弃权
关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案