股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-035

  柳州化工股份有限公司

  关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●现场会议召开时间：2014年9月23日（星期二）下午2:30

网络投票时间：2014年9月23日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

●股权登记日：2014年9月18日 （星期四）

●现场会议召开地点：公司三楼会议室

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会由董事会召集，审议第五届董事会第二次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：

现场会议将于2014年9月23日（星期二）下午2:30召开，网络投票时间为2014年9月23日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

4、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方式；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开地点：柳州市北雀路67号公司三楼会议室

6、有关融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	表决议案	是否为特别决议事项
1	关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案	否
2	关于调整公司董事、监事津贴方案的议案	否
3	关于修订公司章程部分条款的议案	是
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案	否
5	关于对全资子公司增资的议案	否

以上所有议案均已经公司第五届董事会第二次会议审议通过（详见2014年8月15日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》）。

上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2014年9月18日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记

1、会前登记

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。

登记时间：2014年9月19日、9月22日 上午9:00—11:00 下午15:00—17:00

登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部

2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、联系方式

联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401

联系人：龙立萍 汪 娟

联系地址：广西柳州市北雀路67号

邮政编码：545002

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2014年9月6日

附件一:授权委托书格式

授权委托书

柳州化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月23日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案
2	关于调整公司董事、监事津贴方案的议案
3	关于修订公司章程部分条款的议案
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案
5	关于对全资子公司增资的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间：2014年9月23日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案：5个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738423	柳化投票	5	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案	1.00
2	关于调整公司董事、监事津贴方案的议案	2.00
3	关于修订公司章程部分条款的议案	3.00
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案	4.00
5	关于对全资子公司增资的议案	5.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月18日A股收市后，持有我公司A股（股票代码600423）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738423	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738423	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案》投反对票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738423	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案》投弃权票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738423	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。