股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2014-036

  北矿磁材科技股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）于2014年9月4日发出召开第五届董事会第十三次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。公司第五届董事会第十三次会议于2014年9月9日以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关停固安生产基地的议案》（详见公司披露于上海证券交易所网站公告www.sse.com.cn及上海证券报的《关停固安生产基地公告》，公告编号：2014-038）

  同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一四年九月九日

  股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2014-037

  北矿磁材科技股份有限公司

  第五届监事会第十一次决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）于2014年9月4日发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。公司第五届监事会第十一次会议于2014年9月9日以现场表决的方式召开，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于关停固安生产基地的议案》（详见公司披露于上海证券交易所网站公告www.sse.com.cn及上海证券报的《关停固安生产基地公告》，公告编号：2014-038）

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司监事会

  二〇一四年九月九日

  股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2014-038

  北矿磁材科技股份有限公司

  关停固安生产基地公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、相关情况介绍

  由于公司固安生产基地设备工艺落后，生产运营成本较高等历史原因，以及公司战略规划、生产基地整合等措施的实施，阜阳生产基地一期已经达到预期产能，并完成阜阳公司100%股权控制，阜阳二期已经顺利开始建设，为了降低经营成本，提升公司市场竞争力，经第五届董事会第十三次会议审议通过《关停固安生产基地的议案》。

  二、固安基地基本情况

  2013年度，固安生产基地产品销售收入约占公司当年全部销售收入的20%；截止到2013年12月31日，固安生产基地固定资产账面净值4045万元。

  三、本次关停对公司的影响

  公司初步预测，固安生产基地关停后由此导致的产品销售收入在2014年将减少约1500万元。可回收利用的机器设备等资产将投入到阜阳基地使用，部分相关人员也将安排到阜阳基地工作。剩余不可回收的机器设备等资产公司将依据《会计准则》的规定进行处理。

  四、公司将采取的措施

  公司将按照国家有关政策规定做好相关资产处置、人员安置等后续工作，并且公司将通过增加其他生产基地产量等方式，努力降低关停固安生产基地造成的影响。同时，公司将对固安生产基地房地等资产进行评估并择机出售。

  关于固安生产基地关停事宜，本公司将严格按照上市公司规范运作要求履行相应决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  1. 董事会决议。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一四年九月九日