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四、现场会议登记方法

(一)登记时间：2014年9月22日（星期一）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

(三)登记手续：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年9月22日下午16：30）。

五、其他事项

(一)联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联 系 人：朱 洲

电 话：010-56982988

传 真：010-56982989

邮 编：100027

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年9月10日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，股东账户号为，持有公司股股份。兹委托先生/女士代表本公司/本人出席于2014年9月25日召开的公司2014年第十次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于为下属公司提供担保的议案
4	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2014年月日

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

●股东可以通过上交所交易系统参加公司2014年第十次临时股东大会的投票

●网络投票的时间：2014年9月25日的交易时间，即上午09:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

●议案个数：4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738340	华夏投票	4	A股股东

(二)表决方法

1.一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于为下属公司提供担保的议案	3.00
4	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案	4.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年9月19日A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买入	99.00元	1股

(二)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于修订<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买入	1.00元	1股

(三)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于修订<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买入	1.00元	2股

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于修订<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

(一)股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-156

华夏幸福基业股份有限公司与

APG-ALARM-ASIA签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与APG-ALARM-ASIA（以下简称“AAA”）决定建立战略合作关系，在无锡（南长）国家传感信息中心共建智能家居产业园，并且在此基础上拓展到公司全中国产业新城，推进中国智慧城市建设，打造中国智能家居标杆，双方为此签署《战略合作框架协议》。

一、协议主要内容

（一）协议双方

公司是中国领先的产业新城投资运营企业集团，以建设“经济发展、社会和谐、人民幸福”的产业新城为企业公民责任，公司核心业务包括产业园区开发运营和城镇开发建设。

APG(Atherton Pacific Green Group) 是一家创立于美国加州硅谷的、致力于世界创新的绿色、清洁、智能和物联网技术的高科技公司。其涉及领域包括智慧城市、智能家居、智能工业、绿色能源、环保科技等。Alarm.com是一家从事智能家居应用的美国物联网公司，其主营业务是维护用户无线安全与节能系统开发。AAA是由APG和Alarm.com共同为在亚太区拓展Alarm.com先进的智能家居技术而合资成立的公司。AAA将负责Alarm.com的智能家居产品和解决方案在亚太区的宏观战略、市场推广、产品本地化研发、数据中心构建及所有与之相关的商业运作。

（二）合作宗旨

双方联合开拓中国智慧城市市场，大力推进中国智慧城市建设，重点在智能家居，智慧园区领域进行积极合作，整合智能家居产业链，促进人才集聚，共同打造国际一流的智能家居产业园区，推动中国智能家居产业建设与发展。

双方目标同为建设智慧城市，发展智能家居产业，通过建立战略合作方式，形成业务上相互促进，共同开拓市场，实现共赢。

（三）合作内容

双方发挥各自优势，在以下三个方面开展合作：

1.双方深化合作，公司及公司下属子公司将协助AAA 推广其在华业务。AAA在公司产业园落户,公司将助力AAA拓展市场，整合上下游产业链，共同创造双赢局面。

2.随着双方合作的深入，公司将协助AAA在大陆各地开拓市场，进一步展开其他细分领域全方位、深层次合作。

3.公司及公司下属子公司将协助AAA及其关联公司根据自身发展需求到公司或公司下属子公司运营的全国各产业园区或城市产业综合体进行业务拓展，投资和建设，并承诺给予优惠条件。

（四）合作义务

1.公司作为AAA及其关联公司的合作商，负责帮助AAA及其关联公司依法申请税收、行政便捷审批等优惠政策，同时提供专业化服务。

2.AAA及其关联公司根据自身战略发展需求，在研发中心，数据中心，服务网点及供应链等相关产业与公司合作。

（五）合作机制

建立联系人制度，双方确定工作联络负责人，研究协调合作重要事项，定期进行联系人会议确保项目进度。联系人负责协调整合各自公司内部资源共同推进合作项目及议定的其他合作事项。

（六）其他

双方同意以本框架协议为基础，根据具体项目另行签订合作协议书，双方在具体项目合作中的权利和义务，以双方就该项目实施签订的协议为准。

二、协议履行对上市公司的影响

本次战略合作是公司在美国硅谷建立中国高新科技孵化器，将海外优质的高科技项目导入国内产业新城的成功实践。本次战略合作为公司进一步介入和发展智慧城市、智能工业、环保科技等领域创造有利条件。

三、风险提示

本次签署的战略合作协议属于意向性协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作项目实施进度和内容尚存在不确定性，尚待协议双方沟通并进一步签署具体合作协议予以约定。具体合作协议签署后，公司将按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《战略合作框架协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年9月10日