证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2014—050

  河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会延期召开公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议新召开时间：2014年9月22日

一、股东大会延期召开的原因

河南银鸽实业投资股份有限公司（“本公司”）于2014年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，定于2014年9月15日（星期一）上午10:00，召开本公司2014年第三次临时股东大会现场会。本次临时股东大会提供网络投票，A股股东网络投票时间为2014年9月15日（星期一）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

鉴于《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》规定：上市公司股东大会召开前未获得国有资产监督管理机构批复的，上市公司应延期召开股东大会。截止2014年9月10日，公司尚未收到河南省国资委关于公司2014年度非公开发行股票的批复，公司董事会决定将2014年第三次临时股东大会现场会延期至2014年9月22日（星期一）上午10:00召开，A股股东网络投票时间调整为2014年9月22日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

1、现场会议召开时间：2014年9月22日上午10:00。

2、A股股东网络投票时间：2014年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、股东登记日期：2014年9月19日上午8:00-11:40，下午14:30-17:30。

除上述调整外，本公司2014年第三次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，详见本公司于2014年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（临2014-045）。

三、其他事项

本次会议联系人：张石铭、周永鹏

联系电话：0395-5615539

传 真：0395-5615583

联系地址：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽大厦

邮 编：462000

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2014年9月10日

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1	发行股票的种类和面值
2-2	发行方式
2-3	发行数量及发行规模
2-4	认购对象及认购方式
2-5	定价基准日及定价方式
2-6	本次发行股票的锁定期
2-7	募集资金投向
2-8	本次发行前的滚存利润安排
2-9	本次非公开发行股票决议有效期
2-10	上市地点
3	关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2014年非公开发行股票 预案〉的议案
4	关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资 金使用可行性分析报告〉的议案
5	关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况 报告〉的议案
6	关于与漯河银鸽实业集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购 协议〉的议案
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事项的议案
9	关于提请股东大会批准免除漯河银鸽实业集团有限公司履行 要约收购义务的议案
10	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案
11	关于制订公司股东回报分红规划（2014-2016）的议案
12	关于制订<利润分配管理制度>的议案
13	关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会议事规则〉 的议案
14	关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司募集资金管理办法〉的议案
15	关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司关联交易管理制度〉 的议案
16	关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司对外担保管理 制度>的议案

1、委托人姓名或名称：

2、身份证号码：

3、股东帐号： 持股数：

4、被委托人签名: 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

签字（盖章）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件2：

河南银鸽实业投资股份有限公司

2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年9月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738069	银鸽投票	25	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有25项提案	738069	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项/组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，依此类推。

序号	议案内容	申报 代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738069	1.00	1 股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股票方案的议案 （逐项表决）	738069	2.00	1 股	2股	3股
2-1	发行股票的种类和面值	738069	2.01	1 股	2股	3股
2-2	发行方式	738069	2.02	1 股	2股	3股
2-3	发行数量及发行规模	738069	2.03	1 股	2股	3股
2-4	认购对象及认购方式	738069	2.04	1 股	2股	3股
2-5	定价基准日及定价方式	738069	2.05	1 股	2股	3股
2-6	本次发行股票的锁定期	738069	2.06	1 股	2股	3股
2-7	募集资金投向	738069	2.07	1 股	2股	3股
2-8	本次发行前的滚存利润安排	738069	2.08	1 股	2股	3股
2-9	本次非公开发行股票决议有效期	738069	2.09	1 股	2股	3股
2-10	上市地点	738069	2.10	1 股	2股	3股
3	关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司 2014年非公开发行股票预案〉的议案	738069	3.00	1 股	2股	3股
4	公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告〉的议案	738069	4.00	1 股	2股	3股
5	关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司 前次募集资金使用情况报告〉的议案	738069	5.00	1 股	2股	3股
6	关于与漯河银鸽实业集团有限公司签署 〈附条件生效的股份认购协议〉的议案	738069	6.00	1 股	2股	3股
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易 的议案	738069	7.00	1 股	2股	3股
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事项的议案	738069	8.00	1 股	2股	3股
9	关于提请股东大会批准免除漯河银鸽实 业集团有限公司履行要约收购义务的议案	738069	9.00	1 股	2股	3股
10	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案	738069	10.00	1 股	2股	3股
11	关于制订公司股东回报分红规划 （2014-2016）的议案	738069	11.00	1 股	2股	3股
12	关于制订<利润分配管理制度>的议案	738069	12.00	1 股	2股	3股
13	关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限 公司股东大会议事规则〉的议案	738069	13.00	1 股	2股	3股
14	关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司募集资金管理办法〉的议案	738069	14.00	1 股	2股	3股
15	于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公 司关联交易管理制度〉的议案	738069	15.00	1 股	2股	3股
16	关于修订<河南银鸽实业投资股份有限 公司对外担保管理制度>的议案	738069	16.00	1 股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	99.00元	1 股

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	1 股

（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、由于本次股东大会有两项需表决的提案，若股东需对两项的提案表达相同意见，可直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有两个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、本次股东大会有两项表决事项，股东仅对一项项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。