第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-015
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2014年9月5日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2014年9月10日上午10点以现场+通讯方式在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于向银行申请授信额度的议案；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一四年九月十日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-016
金山开发建设股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年度生产经营及投资活动计划的资金需求，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额人民币2亿元综合授信额度，以公司全资子公司上海凤凰大酒店进行抵押担保，授信期限为生效之日起一年。同时提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层办理综合授信额度等相关事宜。
公司于2014年9月10日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如下：
一、本次申请授信额度情况
为保证公司及控股子公司2014年度生产经营及投资活动计划资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额人民币2亿元综合授信贷款额度，以公司全资子公司上海凤凰大酒店进行抵押担保，授信期限为生效之日起一年。公司原在中国工商银行股份有限公司上海市分行虹口支行的综合授信贷款额度为人民币1.3亿元，此次公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币2亿元额度的综合授信贷款审批通过后，将替换原来的人民币1.3亿元的授信贷款，为进一步拓展公司业务，提高公司整体效益提供了资金上的保证。
二、提供担保公司情况
上海凤凰大酒店：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；注册地址：上海市杨浦区控江路1690号；注册资本：7927.50万元；法定代表人：李卫忠；经营范围：中西餐、旅客住宿、卡拉OK、舞厅、桌球、网吧、美容等。
该公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截止2013年12月31日，该公司总资产87,244,100.09元，总负债 7,425,553.53元，净资产79,818,546.56元，2013年度实现营业收入15,828,738.83元，营业利润987,438.55元，净利润735,281.41元（经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。此次授信用以抵押的房产是位于上海市杨浦区控江路1686—1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15802.45平方米，账面价值5667万元。
三、对外担保的主要内容
上海凤凰大酒店为公司所申请的综合授信额度提供期限一年的抵押担保。
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、累计担保金额及逾期担保金额
1.截止本公告日，公司已累计担保余额为1.03亿元，其中对控股子公司担保金额为5,982.50万元，对外担保金额为0元，累计占公司2013年度经审计净资产的17.30 %。2014年，公司及控股子公司为所申请综合授信额度提供抵押担保占公司2013年度经审计净资产的 33.61 %。
2.截止本公告日，公司无逾期担保的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司申请综合授信额度有利于满足生产经营投资活动计划的资金需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、独立董事意见
公司独立董事就此事项发表如下意见：公司此次申请综合授信额度有利于满足生产经营投资活动计划的资金需求，有利于公司可持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意《关于公司向银行申请授信额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1.公司第七届第十八次董事会决议
2. 公司第七届第十八次董事会相关议案的独立董事意见
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一四年九月十日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-017
金山开发建设股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2014年9月10日在公司会议室召开。会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
● 会议召开时间：2014年9月26日（星期五）下午13：30
网络投票时间：2014年9月26日（星期五）9：30-11：30，
13：00-15：00
● 股权登记日：A股：2014年9月18日（星期四）
B股：2014年9月23日（星期二）（Ｂ股最后交易日为2014年9月18日）
● 会议召开地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室
● 会议方式：现场会议结合网络投票
● 是否提供网络投票：是
一、会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：现场会议时间：2014年9月26日（星期五）下午13：30
网络投票时间：2014年9月26日（星期五）9：30-11：30，
13：00-15：00
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2）本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4.现场会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 会议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于向银行申请授信额度的议案 | 否 |
以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详细内容请见在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金山开发建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会资料》。
三、会议出席对象
1、截止2014年9月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2014年9月23日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为2014年9月18日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件一）。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
四、会议登记办法：
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2014年9月25日（星期四）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
五、其他事项：
公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103
联系人：章 瑾 传真：021-31351501
联系电话：021-31351518
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一四年九月十日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于向银行申请授信额度的议案 |
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票，此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9
月26日（星期五）9：30-11：30，13：00-15：00。
总提案数：1个。一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738679 | 金开投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| 938916 | 金开投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 （元） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 本次股东大会的所有1项提案 | 99 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1. | 关于向银行申请授信额度的议案 | 1.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
在2014年9月18日（股权登记日）收市后，持有金山开发、金山B股的投资者，对本次股东大会投票操作程序如下:
（一）持有金山开发、金山B股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738679 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 938916 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如金山开发、金山B股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738679 | 买入 | 1.00 | 1股 |
| 938916 | 买入 | 1.00 | 1股 |
如金山开发、金山B股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738679 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 938916 | 买入 | 1.00 | 2股 |
如金山开发、金山B股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738679 | 买入 | 1.00 | 3股 |
| 938916 | 买入 | 1.00 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）持有金山开发、金山B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。