常州千红生化制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

2014-09-11 来源：上海证券报

证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2014-059

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

（二）召开时间：2014年9月10日下午14:00

（三）召开地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路90号）

（四）召开方式：现场与网络会议方式

（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）主持人：王耀方董事长

（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

二、会议出席情况

（一）本次会议的股东及股东代理人共 23 名，代表股份 152651235股，占公司有表决权股份总额的47.70 %。其中，现场投票的股东及股东代理人16 名，代表股份152607675股，占公司有表决权股份总额的47.69 %；通过网络投票的股东共7名，代表股份 43560 股，占公司有表决权股份总额的0.0136%。

（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：

1.1 选举王耀方为第三届董事会董事

表决结果：同意 152763767 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.07 %；

1.2 选举赵刚为第三届董事会董事

表决结果：同意 152763767 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.07 %；

1.3 选举蒋文群为第三届董事会董事

表决结果：同意 151963767 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.55 %；

1.4 选举海涛为第三届董事会董事

表决结果：同意 151963767股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.55 %；

1.5 选举王轲为第三届董事会董事

表决结果：同意 151963767 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.55 %；

上述非独立董事候选人均获出席大会有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：

2.1选举荣幸华为第三届董事会独立董事