2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-069
四川仁智油田技术服务股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式；
4、对议案1的中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月10日（星期三）上午9:30；
网络投票时间为：2014年9月9日—2014年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年9月10日上午9：30至11：30，下午13：00—15：00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2014年9月9日（星期二）下午15：00 至2014年9月10日（星期三）下午15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱忠良先生。
6、股权登记日：2014年9月4日。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 45 名，共计持有公司有表决权的股份数 83,963,416 股，占公司有表决权股份总数的 30.57%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 28 名，共计持有公司有表决权的股份数81,618,621 股，占公司有表决权股份总数的 29.72%；通过网络投票的股东及股东代理人共计 17 名，共计持有公司有表决权的股份数 2,344,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.85%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东监事候选人列席了会议，北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案中独立董事和非独立董事分开采用累积投票制表决通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.1公司第四届董事会非独立董事成员选举结果如下：
1.1.1选举钱忠良为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 82,218,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.92%；
其中，中小投资者表决情况为：1,859,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.59%；
1.1.2 选举汪建军为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.1.3选举张军为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.1.4选举王浩为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.1.5选举李远恩为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.1.6选举杨燎为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.2公司第四届董事会独立董事成员选举结果如下：
1.2.1选举林万祥为公司第四届董事会独立董事；
表决结果： 82,218,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.92%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,859,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.59%；
1.2.2选举辜明安为公司第四届董事会独立董事；
表决结果： 81,618,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.2.3选举梁大川为公司第四届董事会独立董事；
表决结果： 81,618,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
以上独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所备案，未被深圳证券交易所提请关注。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制表决通过。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2.1 选举熊海河为第四届监事会股东监事；
表决结果： 82,218,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.92%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,859,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.59%；
2.2 选举安明强为第四届监事会股东监事；
表决结果： 81,618,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
3、审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：82,934,941股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.78%； 1,028,475股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.22%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：2,575,967股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.47%； 1,028,475股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.53%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：82,934,941股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.78%； 1,028,475股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.22%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：2,575,967股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.47%； 1,028,475股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.53%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》；
表决结果：82,934,941股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.78%； 1,028,475股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.22%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：2,575,967股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.47%； 1,028,475股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.53%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
具体内容详见2014年9月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
五、备查文件
1、四川仁智油田技术服务股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014 年 9 月 11 日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-070
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 10 日下午 4:20 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 8 月 29 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事钱忠良先生召集，公司全体监事、全体拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举钱忠良先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
选举汪建军先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
战略委员会：选举钱忠良先生、汪建军先生、张军先生、杨燎先生、梁大川先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中钱忠良先生为召集人。
提名委员会：选举辜明安先生、钱忠良先生、梁大川先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中辜明安先生为召集人。
审计委员会：选举林万祥先生、汪建军先生、辜明安先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中林万祥先生为召集人。
薪酬和考核委员会：选举梁大川先生、李远恩先生、辜明安先生为公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员，其中梁大川先生为召集人。
上述委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，聘任张军先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，聘任王浩先生、杨燎先生、冯嫔女士为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
原公司副总裁姚兵先生、原公司副总裁兼财务总监张曹先生自本次董事会决议通过之日起，不再担任公司任何职务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名，聘任李远恩先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，聘任冯嫔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年。冯嫔女士联系方式如下：
1、办公电话：0816-2211551
2、传 真：0816-2211551
3、电子邮箱：fengpin@renzhi.cn
4、联系地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，聘任龚崇明先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会秘书提名，聘任田琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起三年。田琳女士联系方式如下：
1、办公电话：0816-2211551
2、传 真：0816-2211551
3、电子邮箱：tianlin@renzhi.cn
4、联系地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，上述人员个人简历详见附件。公司独立董事对公司聘任相关管理人员事项发表的独立意见详见2014年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会下设顾问委员会的议案》；
同意公司董事会战略委员会下设顾问委员会，雷斌先生任顾问委员会主任，卜文海先生、王海滨先生、罗平亚先生、汪习根先生在顾问委员会任顾问。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》；
根据公司生产经营需要，同意全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司执行董事及法定代表人由姚兵先生变更为陈松先生，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
同意全资子公司深圳共登国际科技有限责任公司执行董事及法定代表人由杨燎先生变更为贾云刚先生，任期自本次董事会决议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金出资人民币4,100万元在上海设立全资子公司。
关于该子公司的具体情况，详见2014年9月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于在上海设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014 年 9 月 11 日
附件：相关人员简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
相关人员简历
钱忠良先生：男，1962年出生，大专学历，高级经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普总经济师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司董事长兼总经理。2006年10月至2008年7月任公司董事长兼总裁，2008年8月至今任公司董事长。持有公司股份3727.608万股，占比13.57%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪建军先生：男，1963 年出生，博士学历，教授级高工。曾任中石化集团西南石油局测试中心研究所主任、成都花水湾温泉公司物业公司总经理、绵阳市仁智实业发展有限责任公司副总经理兼总工程师。2006年10月至今任公司董事，2008年8月起任公司副董事长。持有公司股份 506.4万股，占比1.84%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张军先生：男，1970 年出生，硕士学历，高级工程师。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司工程师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司总经理兼研发中心主任、公司钻井液事业部总经理兼技术中心主任。2009年6月至2013年1月任公司副总裁，2013年1月至2014年9月任公司总裁，2014年9月10日起任公司董事兼总裁。持有公司股份 157.92万股，占比0.58%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王浩先生：男，1971年出生，大专学历，工程师。曾任石油工业部长庆局钻井液工程师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司泥浆分公司总经理、公司总裁助理。2007年4月至2014年9月任公司副总裁，2014年9月10日起任公司董事兼副总裁。持有公司股份 181.08万股，占比0.66%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨燎先生：男，1972 年出生，大专学历。曾任中石化集团西南石油局十一普党政办秘书、绵阳市仁智实业发展有限责任公司企业管理部经理、四川三江明珠旅游开发有限公司执行董事、北川仁智石油压缩天然气有限公司总经理、公司总裁助理。2009年6月至2010年12月任公司副总裁， 2011年1月至2013年6月任公司副总裁、党委副书记，2013年7月至2014年9月任公司副总裁、党委副书记、深圳共登国际科技有限责任公司执行董事兼总经理，2014年9月10日起任公司董事、副总裁、党委书记。持有公司股份 192.0096万股，占比0.70%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李远恩先生：男，1971年出生，大专学历，经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普泥浆公司会计、绵阳市仁智实业发展有限责任公司副总会计师、公司总裁助理。2007年4月至2014年9月任公司副总裁，2014年9月10日起任公司董事兼财务总监。持有公司股份 180万股，占比0.66%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯嫔女士：女，1972年出生，硕士学历。曾任美国SAT公司中国分公司营销经理、四川天威公司总经理助理、辽河油田西南油气分公司销售副总经理、仁智实业企业管理部经理。2006年10月起任公司董事会秘书，2010年7月至今任公司副总裁兼董事会秘书。持有公司股份268.8万股，占比0.98%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龚崇明先生：男，1964年出生，大专学历，助理会计师。曾任中石化集团西南石油局十一普计财科副科长、绵阳市仁智实业发展有限责任公司泥浆分公司财务总监、绵阳市仁智奇微新材料有限公司总经理。2008年1月至2010年8月任公司专家委员会副主任，2010年8月至今担任公司审计部负责人。持有公司股份96万股，占比0.35%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田琳女士：女，1975年出生，大专学历。曾任中石化集团西南石油局十一普主办会计、四川智捷天然气化工有限公司财务部经理兼会计。2008年2月至2011年8月任公司财务管理部经理，2011年9月至今任公司副总会计师、财务管理部经理、证券事务代表。持有公司股份114.4939万股，占比0.42%，为公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-071
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2014 年 9 月 10 日下午 5:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 8 月 29 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举熊海河先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》。
监事会认为：本次全资子公司的设立立足于公司整体战略目标，有利于加快公司从综合性油服企业向服务型和资源型相结合的企业迈进的步伐，整合公司资源，提高公司经营效率，符合公司中长期发展规划的需要。同意公司以自有资金出资人民币4,100万元在上海设立全资子公司。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会
2014 年 9 月 11 日
附件：第四届监事会主席简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会主席简历
熊海河先生：男，1957年出生，硕士学历，高级工程师。曾任地质矿产部石油地质研究大队长兼党委书记、中国新星石油公司荆州研究院院长兼党委书记、中国石化集团东北石油局局长、四川智捷天然气化工有限公司董事长。2008年1月至2011年8月任本公司专家委员会主任，2011年8月至今任本公司监事会主席。持有本公司股份 54.4万股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-072
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于在上海设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 9 月 10 日，四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟以自有资金出资人民币4,100 万元在上海设立全资子公司，子公司暂定名为：上海嘉宸投资有限责任公司（以下简称“子公司”）。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司以自有资金、现金方式分期出资设立子公司，无其他投资主体。
三、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：上海嘉宸投资有限责任公司（以最终注册为准）
2、公司注册资本：人民币4,100万元（以最终注册为准），公司出资比例为100%
3、公司法定代表人：钱忠良
4、资金来源：公司自有资金
5、公司经营范围：股权投资、油气投资、投资管理；企业资产的重组、并购及项目融资；法律及相关管理规定允许的其它投资业务（最终以注册为准）
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、公司注册地点：中国（上海）自由贸易试验区
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立全资子公司的目的
公司紧抓国际国内投资环境和投资机会，为加快公司从综合性油服企业向服务型和资源型相结合的企业迈进的步伐，根据公司生产经营需要，在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司。本次设立子公司有利于进一步完善公司组织架构，提高公司经营效率，提升公司的综合竞争力。
2、设立全资子公司存在的风险
本次设立全资子公司是基于公司未来发展需要及全面的投资分析上做出的决策，全资子公司的实际经营可能会面临经营管理、市场等因素的变化带来的风险。
上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、设立全资子公司对公司的影响
本次设立全资子公司所需资金使用公司自有资金，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司财务状况及经营成果造成重大的影响。本次投资成立全资子公司，立足于公司整体战略目标，整合公司资源，提高公司经营效率，符合公司中长期发展规划的需要。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014 年 9 月 11 日