证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１４－０４７
湖北能源集团股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
１、本次会议无否决或修改提案的情况；
２、本次会议没有新提案提交表决；
３、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知及召开情况
１、会议通知情况
公司董事会分别于２０１４年８月２８日和９月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的提示性公告》。
２、会议召开时间：
（１）现场会议召开时间：２０１４年９月１２日下午１４：３０
（２）网络投票时间：２０１４年９月１１日—２０１４年９月１２日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年９月１２日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１４年９月１１日下午１５：００至２０１４年９月１２日下午１５：００期间的任意时间。
３、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街９６号公司会议室。
４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
５、会议召集人：公司董事会
６、会议主持人：公司董事长肖宏江先生
７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
１、出席会议的整体情况
本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共１１９人，代表有表决权的股份数为２，００５，０１１，０３７股，占股权登记日（２０１４年９月５日）有表决权股份总数的７４．９７１２％。其中持股５％以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 １９６，８８３，８５５股，占股权登记日有表决权股份总数的７．３６１９％。
２、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表共３人，代表有表决权的股份数为１，６８１，１７４，２８３股，占公司有表决权股份总数的６２．８６２３％。
３、网络投票情况
参加网络投票的股东１１６人，代表有表决权的股份数为３２３，８３６，７５４股，占公司有表决权股份总数的１２．１０８９％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司２０１４年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决情况：同意２，００４，７９１，０３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９８９０％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权的０％。
持股５％以下中小投资者的表决情况：同意１９６，６６３，８５５股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９９．８８８３％；反对２２０，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０．１１１７％，弃权０股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０％。
（二）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意２，００４，５２１，５３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５６％；反对２２１，１００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２６８，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３４％。
（三）审议通过了《关于发行公司债券的议案》
会议通过逐项表决审议了《关于发行公司债券的议案》
１、关于本次发行公司债券的发行规模
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
２、关于本次发行公司债券的品种和期限
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
３、关于本次发行公司债券的发行方式
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
４、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
５、关于本次发行公司债券还本付息方式
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
６、关于本次发行公司债券的债券利率
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
７、关于本次发行公司债券的募集资金用途
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
８、关于本次公司债券的承销方式
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
９、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
１０、关于本次发行公司债券决议的有效期
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
１１、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》；
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
（五）审议通过了《关于投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的议案》；
表决情况：同意２，００４，５２０，６３７股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７５５％；反对２２０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１１０％；弃权２７０，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的０．０１３５％。
四、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
２、律师姓名：鲁黎 周迪
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
２、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日