山东金泰集团股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会决议公告

2014-09-13 来源：上海证券报

证券代码：６００３８５证券简称：ＳＴ金泰公告编号：２０１４－０５４

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）股东大会召开的时间和地点：

１、现场会议时间：２０１４年９月１２日下午１３：３０；网络投票时间：２０１４年９月１２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

２、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路２６号鹏润酒店多功能会议厅。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数２６９
所持有表决权的股份总数（股）６５２５９７８４
占公司有表决权股份总数的比例（％）４４．０６
参加网络投票的股东及股东代表人数２６６
所持有表决权的股份总数（股）３７４９１９７１
占公司有表决权股份总数的比例（％）２５．３１

（三）本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场记名投票表决和网络投票表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事７人，出席５人，董事黄宇、陈焕智因公请假未出席本次会议；公司在任监事５人，出席５人，监事全部出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况：

议案序号议案内容同意票数同意比例（％）反对票数反对比例（％）弃权票数弃权比例（％）是否
通过
１《关于公司符合非公开发行条件的议案》６３３６１３４６９７．０９８７７７４５１．３５１０２０６９３１．５６是
２《＜关于公司非公开发行Ａ股股票方案＞的议案》
２．１发行股票的种类和面值３５２３１３６８９３．９１８７３９４５２．３３１４１０６５８３．７６是
２．２发行方式和发行时间３５２３１３６８９３．９１８７３９４５２．３３１４１０６５８３．７６是
２．３发行对象和认购方式３５２３１３６８９３．９１８７３９４５２．３３１４１０６５８３．７６是
２．４发行数量３５２３１３６８９３．９１８９４９２８２．３９１３８９６７５３．７０是
２．５定价基准日、定价原则和发行价格３５２３１３６８９３．９１８９４９２８２．３９１３８９６７５３．７０是
２．６锁定期安排３５２３１３６８９３．９１８７３９４５２．３３１４１０６５８３．７６是
２．７上市地点３５２３１３６８９３．９１８７３９４５２．３３１４１０６５８３．７６是
２．８募集资金数量及用途３５２３１３６８９３．９１８７３９４５２．３３１４１０６５８３．７６是
２．９本次非公开发行前的滚存利润安排３５２３１３６８９３．９１８７３９４５２．３３１４１０６５８３．７６是
２．１０决议有效期３５２３１３６８９３．９１８７３９４５２．３３１４１０６５８３．７６是
３《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》３５２２８７６８９３．９０８２９１４５２．２１１４５８０５８３．８９是
４《关于＜公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）＞的议案》３５２２８７６８９３．９０８２９１４５２．２１１４５８０５８３．８９是
５《关于公司与发行对象签署附生效条件的＜非公开发行股份认购协议＞的议案》３５２２８７６８９３．９０８２９１４５２．２１１４５８０５８３．８９是
６《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》３５２２８７６８９３．９０８２９１４５２．２１１４５８０５８３．８９是
７《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案》３５２２８７６８９３．９０８２９１４５２．２１１４５８０５８３．８９是
８《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》３５２２８７６８９３．９０８２９１４５２．２１１４５８０５８３．８９是
９《关于同意设立募集资金专项账户的议案》３５２２８７６８９３．９０８２９１４５２．２１１４５８０５８３．８９是

上述第一至第九项提案属股东大会特别决议审议事项，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上同意通过，其中第二项提案进行了逐项表决。

上述第二至第九项提案涉及关联交易，公司关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司（所持表决权股份数量为２５７４３８１３股）、关联股东北京新恒基房地产集团有限公司（所持表决权股份数量为２００００００股）回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于５％（不含）的股东的表决结果：

议案序号议案内容同意票数同意比例（％）反对票数反对比例（％）弃权票数弃权比例（％）
１《关于公司符合非公开发行条件的议案》２４５８２８３３９２．８３８７７７４５３．３１１０２０６９３３．８６
２《＜关于公司非公开发行Ａ股股票方案＞的议案》
２．１发行股票的种类和面值２２１９６６６８９０．６７８７３９４５３．５７１４１０６５８５．７６
２．２发行方式和发行时间２２１９６６６８９０．６７８７３９４５３．５７１４１０６５８５．７６
２．３发行对象和认购方式２２１９６６６８９０．６７８７３９４５３．５７１４１０６５８５．７６
２．４发行数量２２１９６６６８９０．６７８９４９２８３．６６１３８９６７５５．６７
２．５定价基准日、定价原则和发行价格２２１９６６６８９０．６７８９４９２８３．６６１３８９６７５５．６７
２．６锁定期安排２２１９６６６８９０．６７８７３９４５３．５７１４１０６５８５．７６
２．７上市地点２２１９６６６８９０．６７８７３９４５３．５７１４１０６５８５．７６
２．８募集资金数量及用途２２１９６６６８９０．６７８７３９４５３．５７１４１０６５８５．７６
２．９本次非公开发行前的滚存利润安排２２１９６６６８９０．６７８７３９４５３．５７１４１０６５８５．７６
２．１０决议有效期２２１９６６６８９０．６７８７３９４５３．５７１４１０６５８５．７６
３《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》２２１９４０６８９０．６６８２９１４５３．３９１４５８０５８５．９５
４《关于＜公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）＞的议案》２２１９４０６８９０．６６８２９１４５３．３９１４５８０５８５．９５
５《关于公司与发行对象签署附生效条件的＜非公开发行股份认购协议＞的议案》２２１９４０６８９０．６６８２９１４５３．３９１４５８０５８５．９５
６《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》２２１９４０６８９０．６６８２９１４５３．３９１４５８０５８５．９５
７《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票有关事宜的议案》２２１９４０６８９０．６６８２９１４５３．３９１４５８０５８５．９５
８《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》２２１９４０６８９０．６６８２９１４５３．３９１４５８０５８５．９５
９《关于同意设立募集资金专项账户的议案》２２１９４０６８９０．６６８２９１４５３．３９１４５８０５８５．９５

三、律师见证情况：

本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生、王宗军先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１４年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

山东博翰源律师事务所关于山东金泰集团股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

二零一四年九月十三日

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