股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-041 债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开与出席情况：

(一) 会议召开情况

1、 现场会议时间：2014年9月12日上午9:30

网络投票时间：2014年9月12日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

2、 现场会议地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号公司会议室

3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	37
持有表决权的股份总数（股）	758,108,215
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.19%
1、现场会议投票的股东及代理人数	17
所持有表决权的股份数（股）	740,415,861
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.44%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	20
所持有表决权的股份数（股）	17,692,354
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.75%

(三) 会议由公司董事会召集，南存辉董事长主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。

二、 会议表决情况：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：

(一)审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配方案的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	757,798,216	99.96%	0	0%	309,999	0.04%	通过

其中，持股5%以下的中小投资者的表决情况如下：

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	43,478,780	99.29%	0	0%	309,999	0.71%	通过

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
2	757,793,316	99.96%	0	0%	314,899	0.04%	通过

(三) 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
3	757,793,316	99.96%	0	0%	314,899	0.04%	通过

三、律师见证情况：

公司聘请的北京市金杜律师事务所律师周宁、杨洋现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1、 经到会董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议和会议记录。

2、 金杜律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2014年9月12日