证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—029

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

1、会议时间

现场会议召开时间：2014年9月12日下午 14：00

网络投票时间：2014年9月12日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15：00

2、现场会议召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	13
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	2
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	296,952,892
其中：出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份数（股）	296,439,692
通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份数（股）	513,200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.86
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.81
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.05

5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长张建台先生主持了会议。

公司在任董事13名，出席11名，其中独立董事张嘉兴先生、张华先生外出未能出席本次股东大会；在任监事5名，出席5名；高级管理人员、董事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席本次股东大会。

二、提案审议情况：

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、选举公司第八届董事会独立董事：（本议案采取累积投票制）

序号	议案内容	获得票数	占出席股东大会有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
1.01	独立董事候选人刘志远先生	296,441,192	99.83	是
1.02	独立董事候选人王力先生	296,803,092	99.95	是

其中：中小投资者表决情况如下：

序号	议案内容	获得票数	占中小投资者有表决权股份总数的比例(%)
1	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
1.01	独立董事候选人刘志远先生	18,779,502	97.35
1.02	独立董事候选人王力先生	19,141,402	99.22

三、律师见证情况：

天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

1、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

二○一四年九月十三日

附件：独立董事简历

刘志远：男，1963年8月出生，经济学博士，会计学教授，博士生导师。现任南开大学商学院副院长，会计学教授，博士生导师；上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、北京尚洋环科股份有限公司独立董事和浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事，天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。曾任南开大学会计学系主任、公司治理中心副主任。

王力：男，1959年9月出生，中共党员。中国社会科学院经济学博士，北京大学经济学院博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，担任中国社会科学院金融研究所和上海商业发展研究院特聘研究员，中国社科院研究生院博士生导师，北京大学校外导师，享受国务院特殊津贴。2005年被全国博管办和国家人事部评为全国优秀博士后工作者，2006年被北京市评为有突出贡献专家。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和管理咨询工作，被多家地方政府和企业聘为经济顾问。