证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-038

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3.本次股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2014年9月12日14:30

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长时沈祥先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共13人，代表股份38,562,201股,占公司有表决权股份总数的74.7329%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共5人，代表股份38,509,000 股， 占公司有表决权股份总数的74.6298%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份53,201股，占公司有表决权股份总数的0.1031%。

  三、议案审议情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

  1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：

  赞成票：38,557,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9870%；

  反对票：5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：

  赞成票：57,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9615%；

  反对票：5,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0385%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

  2、审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：

  赞成票：38,557,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9870%；

  反对票：5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：

  赞成票：57,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9615%；

  反对票：5,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0385%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师李波律师、金海燕律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2014年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月13日