证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-064

  上海姚记扑克股份有限公司

  关于投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、投资概述

  上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记扑克”）为进一步推动公司的全面发展，响应中央十八大关于医疗产业建设和提高人民健康水平的号召，公司于2014年6月3日召开公司第三届第二次董事会审议通过了《关于公司拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》，同意授权经营层与上海吴孟超医学科技基金会（以下简称“基金会”）、上海白泽生物科技有限公司（以下简称“白泽生物”）、上海联新二期股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海联新”）、上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司（以下简称“目标公司”或“细胞治疗公司”）签订《有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司引进战略投资者的框架协议》（以下简称“框架协议”），在框架协议的基础上，经营层与基金会、白泽生物、上海联新及细胞治疗公司进行了进一步协商，并初步达成了《有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），公司于2014年7月28日召开第三届第三次董事会和8月13日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》，拟以现金和相关资产对目标公司进行增资，并相应持有其22%的股权，公司投入目标公司的现金和相关资产合计为1.3亿元人民币。具体详见2014年6月4日、2014年7月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的公告（公告2014-034号）》和《公司关于投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的公告（公告2014-038号）》。

  二、投资进展

  根据上述投资决议，公司以2014年8月15日为评估基准日，对拟出资的位于上海嘉定区安亭镇园国路1585号编号为沪房地嘉字（2014）第027006号之《房地产权证》项下的土地使用权及房屋所有权进行评估，根据万隆(上海)资产评估有限公司于2014年8月19日出具的《上海姚记扑克股份有限公司资产出资项目涉及的部分资产评估报告》（万隆评报字【2014】第1243号），上述资产评估值为大写人民币壹亿壹仟零叁拾伍万陆仟柒佰元（RMB 110,356,700.00元）。经公司与基金会、白泽生物、上海联新及细胞治疗公司进一步协商，并于2014年9月12日签订正式的增资协议，确定公司投资细胞治疗公司的出资结构为：

  根据万隆评报字（2014）第1243号评估报告(评估基准日为2014年8月15日), 姚记扑克投入土地及房产的评估值为人民币110,356,700元，各方同意土地及房产作价110,000,000元。姚记扑克投入目标公司的2000万现金及姚记扑克投入土地及房产的评估值合计人民币130,000,000元(以下简称“投资总额”)，目标公司新增注册资本25,384,616元，投资总额与新增注册资本之间的差额计人民币104,615,384元, 计入目标公司资本公积。姚记扑克保证以上土地及房产权属清晰, 无任何权属争议, 亦无抵押、查封等权利限制。（《增资协议》其他主要内容可详见公司2014-038号公告）

  鉴于目标公司是公司进入生物医疗产业的新尝试，运营期间存在法律、市场、政策、技术、与他人合作等相关风险，对公司业绩的影响无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  ●有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议

  ●上海姚记扑克股份有限公司资产出资项目涉及的部分资产评估报告（万隆评报字【2014】第1243号）

  ●公司三届二次、三届三次董事会决议，公司2014年度第一次临时股东大会决议

  特此公告

  上海姚记扑克股份有限公司

  2014年9月12日