证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-034号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于2014年9月2日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十七次会议的书面通知，并于2014年9月12日以通讯方式召开公司第五届董事会第十七次会议。公司实有董事9人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  关于调整公司高级管理人员的议案

  同意薛滨先生的辞职申请，解聘其所担任的副总经理、董事会秘书职务。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，指定由财务总监周可为代行董事会秘书职责。

  同意，8票；反对，0票；弃权0票。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一四年九月十三日

  证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-035号

  沈阳金山能源股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于近日收到公司董事薛滨先生提交的书面辞职报告，向公司董事会提出辞去董事职务。

  根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。薛滨先生离职后将不在公司担任其他职务。

  公司董事会对薛滨先生任职期间为公司发展所做的贡献表示敬意，公司将尽快完成董事职位空缺的补选以及相关后续工作。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一四年九月十三日