第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-003
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2014年9月11日以现场方式召开。会议通知于2014年9月1日以邮件方式发出。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】675号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，每股面值1元，每股发行价格为5.88元，募集资金总额为47,040万元，扣除各项发行费用4,610万元，募集资金净额为42,430万元。上述募集资金已于2014年8月4日到账。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月5日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了苏亚验 【2014】26号《验资报告》。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年9月1日，公司已使用自筹资金预先投入项目25,764.25万元，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴 【2014】 26 号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。同意公司使用募集资金24,167.95万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
同意授权董事长及经营管理层负责使用募集资金置换前期投入自筹资金方案实施、并对办理有关手续等事项全权处理。
同意授权公司董事长签署有关法律文件。
上述详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（2014-004号）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
根据公司目前的资金和募投项目进展情况，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财。董事会批准在不超过1.2亿元人民币的额度内，授权公司董事长研究决定利用闲置募集资金实施购买银行理财具体事项。
上述详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2014-005号）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。
表决结果：10票赞成，1票反对；0票弃权。
董事Jacobus Johannes de Heus 投反对票，反对的理由：认为部分闲置募集资金购买理财产品带来的直接收益不明显，可暂时用于补充流动资金。
3、审议通过了《关于审议公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司推行内幕信息知情人登记管理制度。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于审议公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，公司推行董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于对外投资设立大连禾丰饲料有限公司的议案》。
辽宁禾丰牧业股份有限公司在大连投资设立大连禾丰饲料有限公司，该公司成立注册资本为人民币2,000万，法人股东辽宁禾丰牧业股份有限公司以货币出资2,000万，占实收资本的100%。大连禾丰饲料有限公司负责该区域的饲料加工、销售；农产品、粮食收购等业务。本次对外投资金额按照公司相关规定属于公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
该投资事项可以扩大公司的经营规模，提高公司在东北市场上的综合竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一四年九月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-004
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用
募集资金置换前期已投入募投项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事宜，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下称“公司”）于2014年9月11日在公司会议室召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金24,167.95万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股8,000万股，每股发行价格为人民币5.88元，扣除发行费用人民币4,610万元，募集资金净额为人民币42,430万元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏亚验【2014】26号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目等七个募投项目，项目具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金投资额（万元） |
| 1 | 黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目 | 17,100.00 |
| 2 | 沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目 | 5,050.00 |
| 3 | 禾丰牧业年产10万吨饲料项目 | 5,500.00 |
| 4 | 农大分公司年产15万吨饲料项目 | 4,350.00 |
| 5 | 唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）饲料项目 | 4,400.00 |
| 6 | 兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目 | 2,297.00 |
| 7 | 研发检测中心项目 | 3,840.00 |
| 合计 | 42,537.00 |
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，差额部分由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。
三、自筹资金前期已投入募投项目情况
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴 【2014】26号），截至2014年9月1日，公司以自筹资金前期已投入募集资金投资项目实际投资金额为25,764.25万元，公司拟使用募集资金24,167.95万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
| 序号 | 投资项目 | 募集资金计划 投资总额（万元） | 自筹资金预先 投入金额（万元） | 拟置换预先投入自筹资金金额（万元） |
| 1 | 黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目 | 17,100.00 | 11,193.98 | 11,193.98 |
| 2 | 沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目 | 5,050.00 | 4,837.82 | 4,837.82 |
| 3 | 禾丰牧业年产10万吨饲料项目 | 5,500.00 | 438.00 | 438.00 |
| 4 | 农大分公司年产15万吨饲料项目 | 4,350.00 | 688.12 | 688.12 |
| 5 | 唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）饲料项目 | 4,400.00 | 5,102.07 | 4,400.00 |
| 6 | 兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目 | 2,297.00 | 3,191.23 | 2,297.00 |
| 7 | 研发检测中心项目 | 3,840.00 | 313.03 | 313.03 |
| 合计 | 42,537.00 | 25,764.25 | 24,167.95 |
四、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金的审议程序是否符合监管要求
2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金24,167.95万元人民币。
2014年9月11日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金24,167.95万元人民币。
公司本次以募集资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
五、专项意见说明
1、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）意见
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《辽宁禾丰牧业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》出具了鉴证报告（苏亚鉴【2014】26号），认为：公司管理层编制的《辽宁禾丰牧业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金前期已投入募投项目的实际情况。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高公司的资金利用效率，符合公司发展利益需要，同意公司实施以本次募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的事宜。
3、监事会意见
公司监事会于2014年9月11日审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。监事会发表意见认为：公司本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的要求，有助于公司提高募集资金的使用效率。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司发展的利益，同意公司实施以本次募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的事宜。
4、保荐机构意见
（1）、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
（2）、禾丰牧业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
本保荐机构同意禾丰牧业本次以募集资金24,167.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
六、备查文件
1、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》；
2、《广发证券股份有限公司关于辽宁禾丰牧业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
3、 辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、公司《第四届董事会第十八次会议决议》；
5、公司《第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一四年九月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-005
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）于2014年9月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
相关事宜公告如下：
一、公司公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股8,000万股，每股发行价格为人民币5.88元，扣除发行费用人民币4,610万元，募集资金净额为人民币42,430万元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏亚验【2014】26号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投入、置换和暂时闲置情况
为保证募集资金项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至2014年9月1日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金金额为25,764.25万元。
2014年9月11日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计24,167.95万元。
具体自筹资金预先投入情况及募集资金置换情况如下表：
| 序号 | 投资项目 | 募集资金计划 投资总额（万元） | 自筹资金预先 投入金额（万元） | 拟置换预先投入自筹资金金额（万元） |
| 1 | 黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目 | 17,100.00 | 11,193.98 | 11,193.98 |
| 2 | 沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目 | 5,050.00 | 4,837.82 | 4,837.82 |
| 3 | 禾丰牧业年产10万吨饲料项目 | 5,500.00 | 438.00 | 438.00 |
| 4 | 农大分公司年产15万吨饲料项目 | 4,350.00 | 688.12 | 688.12 |
| 5 | 唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）饲料项目 | 4,400.00 | 5,102.07 | 4,400.00 |
| 6 | 兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目 | 2,297.00 | 3,191.23 | 2,297.00 |
| 7 | 研发检测中心项目 | 3,840.00 | 313.03 | 313.03 |
| 合计 | 42,537.00 | 25,764.25 | 24,167.95 |
公司募投项目主要集中在东北，东北地区冬季施工进度缓慢，在此期间公司的募集资金可能存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司本次对最高额度不超过12,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体的商业银行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权董事长安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影
响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
（二）监事会意见
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）保荐机构意见
1、禾丰牧业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会也发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；
2、禾丰牧业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，禾丰牧业通过投资保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意禾丰牧业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。
七、备查文件
（一）辽宁禾丰牧业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）辽宁禾丰牧业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
（三） 辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
（四）《广发证券股份有限公司关于辽宁禾丰牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-006
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2014年9月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年9月1日以邮件形式发出。会议由监事会主席丁云峰先生召集并主持，公司全体监事参与了本次会议表决。符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。
经中国证劵监督管理委员会证监许可【2014】675号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，每股面值1元，每股发行价格为5.88元，募集资金总额为47,040万元，扣除各项发行费用4,610万元，募集资金净额为42,430万元。上述募集资金已于2014年8月4日到账。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月5日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了苏亚验 【2014】26号《验资报告》。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年9月1日，公司已使用自筹资金预先投入项目25,764.25万元，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴 【2014】26 号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。同意公司使用募集资金24,167.95万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
详细情况请见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-004）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
根据公司目前的资金和募投项目进展情况，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下下，同意在不超过1.2亿元人民币的额度内，授权董事长研究决定利用闲置募集资金实施购买银行保本型理财产品具体事项。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
详细情况请见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-005）
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一四年九月十三日