第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-096
内蒙古亿利能源股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年9月1日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2014年9月12日上午9：00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第六届董事会第四次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司（简称“亿利化学”）因日常生产经营的需要，拟向光大银行鄂尔多斯支行申请一年期10,000万元综合授信额度，其中流动资金贷款为4,000万；银行承兑汇票6,000万；敞口部分总计10,000万。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。
另，亿利化学拟向招商银行鄂尔多斯支行申请一年期10,000万元综合授信额度，其中流动资金贷款为5,000万；银行承兑汇票5,000万；敞口部分总计10,000万。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。
上述两笔综合授信，本公司合计为亿利化学提供担保20,000万元。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》上述为子公司担保议案无需提交公司股东大会审议。
《关于为子公司提供担的公告》（公告编号：2014-097）于2014年9月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014 年9月12日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-097
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：内蒙古亿利化学工业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称“亿利化学”）提供两笔连带责任担保，担保额共计20,000万元。上述两笔担保完成后，本公司累计为亿利化学提供担保额为人民币47,300万元。
●本次担保无反担保。
●截止公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
亿利化学系本公司的控股子公司。亿利化学因日常生产经营的需要，拟向光大银行鄂尔多斯支行及招商银行鄂尔多斯支行分别申请一年期10,000万元综合授信额度。光大银行鄂尔多斯支行综合授信的业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，其中流动资金贷款为4,000万，银行承兑汇票6,000万，期限均为一年；敞口部分总计10,000万。招商银行鄂尔多斯支行综合授信的业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票混用，其中流动资金贷款为5,000万，银行承兑汇票5,000万，期限均为一年；敞口部分总计10,000万。本公司为上述两笔授信敞口提供连带责任担保，担保金额共计20,000万元。
本次为亿利化学提供担保事项已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为亿利化学提供担保的事项无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：内蒙古亿利化学工业有限公司
法定代表人：田继生
注册资金：113,900 万元人民币
公司地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗
经营范围：氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售 PVC、烧碱、盐酸、液氯、电力生产（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
亿利化学是本公司控股子公司。本公司持有亿利化学41%的股权，是其第一大股东，其他两位股东分别持有34%和25%的股份；另外，亿利化学董事会11个董事席位中本公司占5个席位，能够影响其董事会的生产经营决策。
截止至2014年8月31日，该公司总资产为553,537.22万元，负债为377,053.84万元，净资产为176,483.38万元，资产负债率为68.12%；2014年1-7月份，实现营业收入209,277.45万元，实现净利润为429.22万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
（一）担保事项：为亿利化学提供担保
（二）担保方式：连带责任担保
（三）担保金额
1、亿利化学拟向广大银行鄂尔多斯支行申请一年期10,000万元综合授信业务，其中流动资金贷款为4,000万；银行承兑汇票6,000万；敞口部分总计10,000万。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。
2、亿利化学拟向招商银行鄂尔多斯支行申请一年期10,000万元综合授信业务，其中流动资金贷款为5,000万；银行承兑汇票5,000万；敞口部分总计10,000万。本公司为该笔授信提供连带责任担保，担保金额分别为10,000万元。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，亿利化学资信状况良好，本次为亿利化学提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等规定。本次担保有利于亿利化学筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力。董事会同意为上述贷款提供担保。
公司独立董事一致认为，公司亿利化学提供担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，独立董事同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为364,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.47%；公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）亿利化学2014年8月31日的财务报表(未审计)；
（三）亿利化学营业执照扫描件；
（四）独立董事意见。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年9月12日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-098
内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议时间：2014年9月12日（星期五）下午14:00；
现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。
网络投票时间：2014年9月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,194,727,548 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.18 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 9 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 489,795,485 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.44 |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长田继生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司7名在任董事、3名在任监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 1 | 关于为子公司提供担保的议案 | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 1-1 | 为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行） | 1,684,523,033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 1-2 | 为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保 | 1,684,523,033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 1-3 | 为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保 | 1,684,523,033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 1-4 | 为北京亿兆华盛有限公司提供担保（北京银行西单支行） | 1,684,523,033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 1-5 | 为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保的关联交易 | 489,888,285 | 100.00 | 18,400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 2 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 1,684,523,033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 3 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 1,684,523,033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 4 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | 1,684,523,033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 5 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | 1,684,523,033 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
其中，中小投资者的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| 1 | 关于为子公司提供担保的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | 为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行） | 489,906,685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1-2 | 为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保 | 489,906,685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1-3 | 为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保 | 489,906,685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1-4 | 为北京亿兆华盛有限公司提供担保（北京银行西单支行） | 489,906,685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1-5 | 为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保的关联交易 | 489,888,285 | 100.00 | 18,400 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 489,906,685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 489,906,685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | 489,906,685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | 489,906,685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
三、律师见证情况
本次公司2014年第八次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所燕学善律师、王宇坤律师进行现场见证，并出具了法律意见书：
亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第八次临时股东大会会议决议；
2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年9月12日