证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2014-050

  中青旅控股股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

中青旅控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式于2014年9月12日召开。其中，现场会议于2014年9月12日下午14:00在公司1909会议室召开，网络投票时间为2014年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数(人)	63
所持有表决权的股份总数（股）	118,424,318
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.54
通过网络投票出席会议的股东人数	56
所持有表决权的股份数（股）	10,787,721
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.24

（三）本次会议由董事长张骏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	公司2014年利润分配及资本公积金转增股本预案	118,340,568	99.93	2,900	0.00	80,850	0.07	是
2	关于公司增加注册资本的议案	118,308,533	99.90	0	0.00	115,785	0.10	是
3	关于修订公司股东大会议事规则的议案	117,894,984	99.55	427,849	0.36	101,485	0.09	是
4	关于修订公司章程的议案	118,322,833	99.91	0	0.00	101,485	0.09	是

其中第二、第四项议案为特别决议通过的议案，两项议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中第一项议案采用分段表决方式，表决结果如下：

序号	投票区段	同意票数（股）	本区段 占比（%）	反对票数（股）	本区段 占比（%）	弃权票数（股）	本区段 占比（%）
1.1	持股1%以下	15,220,568	99.45	2,900	0.02	80,850	0.53
1.1.1	持股1%以下且持股市值50万元以下	170,463	97.93	2,900	1.67	700	0.40
1.1.2	持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	15,050,105	99.47	0	0.00	80,150	0.53
1.2	持股1%-5%	20,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.3	持股5%以上	82,870,000	100	0	0.00	0	0.00

其中中小投资者（持股 5%以下）表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	公司2014年利润分配及资本公积金转增股本预案	35,470,568	99.76	2,900	0.01	80,850	0.23
2	关于公司增加注册资本的议案	35,438,533	99.67	0	0.00	115,785	0.33
3	关于修订公司股东大会议事规则的议案	35,024,984	98.51	427,849	1.20	101,485	0.29
4	关于修订公司章程的议案	35,452,833	99.71	0	0.00	101,485	0.29

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中永律师事务所琚向晖、张云霞律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

二〇一四年九月十二日

●报备文件

中青旅控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。