2014年第四次
临时股东大会决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-047
安徽水利开发股份有限公司
2014年第四次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开、出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年9月19日以现场投票结合网络投票方式召开，其中现场会议召开时间为：2014年 9月 19日上午 9:30，现场会议召开地点为：公司总部三楼一号会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月19日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计74名，代表的股份总数为124,671,344股，占公司总股本的24.84%。具体如下：
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（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席5人，董事长赵时运先生、董事陈广明先生、独立董事王德勇先生和独立董事周世虹先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席3人,监事会主席牛曙东先生和职工代表监事许业勇先生因工作原因未能出席；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。
二、提案审议情况
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三、律师见证情况
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、高蕾律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2014年第四次临时股东大会法律意见书；
2、安徽水利2014年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年九月十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-048
安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽水利（庐江)和顺地产有限公司。
●投资金额:人民币3000万元。
一、对外投资概述
公司拟在安徽省合肥市庐江县投资设立全资子公司“安徽水利（庐江)和顺地产有限公司”，注册资本3000万元，资金来源为自有资金。
公司于2013年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次投资金额不超过公司2013年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
本次对外投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽水利和顺地产（庐江）有限公司（名称暂定）
注册地址：合肥市庐江县
注册资本：3000万元
经营范围：房地产开发
股东及出资方式：本公司以货币方式出资3000万元，占注册资本的100%。
资金来源：自有资金。
三、对公司的影响
本次投资设立安徽水利（庐江）和顺地产有限公司，主要为进一步开拓公司在合肥地区地产业务，有利于提升公司和顺地产品牌影响力，保持公司地产业务规模，保证公司盈利水平。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安徽水利（庐江）和顺地产有限公司，主要用于投资开发省会城市周边地产项目，地产项目利润相对较高，项目所在地风险相对较低。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年九月十九日