股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-040

  鲁泰纺织股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要事项

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2014年9月19日上午9：30

  2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人： 董事长刘石祯先生

  6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  三、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  股东及股东代理人17人、代表股份308,587,678股、占本公司有表决权总股份的32.29%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份149,697,734股，占本公司B股股东有表决权股份总数的38.01%。

  2、出席现场会议的情况

  股东及股东代理人8人、代表股份305,436,556股、占本公司有表决权总股份的31.96%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份149,697,734股，占本公司B股股东有表决权股份总数的38.01%。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票的股东9人，代表股份数3,151,122股，占公司有表决权总股份的0.33％。

  其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。

  四、提案审议和表决情况：

  1. 审议通过了《关于提名赵耀为增补第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果： 当选。

  2.审议通过了《关于增补李同民为第七届监事会监事的议案》。

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果： 当选。

  3.、审议通过了关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备

  管理制度》的议案。

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：议案通过。

  4.、审议通过了关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：议案通过。

  5.、审议通过了关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：议案通过。

  鲁泰纺织股份有限公司

  董事会

  二零一四年九月二十日