股票代码：600893 股票简称：航空动力 公告编号：临2014-37

  西安航空动力股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议（下称“本次会议”）通知于2014年9月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2014年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人，合计可履行董事权利义务12人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于为子公司提供委托贷款和授权总经理签署相关协议的议案》

  同意公司向沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司提供委托贷款人民币10,000万元；向贵州黎阳航空动力有限公司提供委托贷款人民币10,000万元；向西安中航动力精密铸造有限公司提供委托贷款人民币2,000万元，并授权总经理在上述委托贷款额度范围内签署相关协议。

  表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于全资子公司南方公司拟减持中航动控股票的议案》

  为缓解公司全资子公司中国南方航空工业（集团）有限公司的现金流压力和补充发动机产品前期研制资金需求，同意其按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，采取大宗交易方式于2014年9月至12月期间内减持其持有的中航动力控制股份有限公司（股票简称：中航动控 股票代码：000738）1,500万股股票。

  表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  西安航空动力股份有限公司

  董事会

  2014年9月19日

  股票代码：600893 股票简称：航空动力 公告编号：临2014-38

  西安航空动力股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十四次会议（下称“本次会议”）通知于2014年9月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2014年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，合计可履行监事权利义务5人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由公司监事会主席杨先锋先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于为子公司提供委托贷款和授权总经理签署相关协议的议案》

  同意公司向沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司提供委托贷款人民币10,000万元；向贵州黎阳航空动力有限公司提供委托贷款人民币10,000万元；向西安中航动力精密铸造有限公司提供委托贷款人民币2,000万元，并授权总经理在上述委托贷款额度范围内签署相关协议。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于全资子公司南方公司拟减持中航动控股票的议案》

  为缓解公司全资子公司中国南方航空工业（集团）有限公司的现金流压力和补充发动机产品前期研制资金需求，同意其按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，采取大宗交易方式于2014年9月至12月期间内减持其持有的中航动力控制股份有限公司（股票简称：中航动控 股票代码：000738）1,500万股股票。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  西安航空动力股份有限公司

  监事会

  2014年9月19日