第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-077号
云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知及材料于2014年9月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年9月19日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股股东提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，云南省城市建设投资集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、张萍女士均回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-078号《云南城投置业股份有限公司关于公司为控股股东提供担保的公告》。
三、公司独立董事对《关于公司为控股股东提供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会亦对该议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2014年9月23日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2014－078号
云南城投置业股份有限公司
关于公司为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟为公司控股股东云南省城市建设投资集
团有限公司（下称“省城投集团”）2亿元的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为110.59亿元，公司为省城投集团提供担保余额为12.5亿元（未包含本次担保）。
2、本次担保无反担保，公司不存在逾期担保情形。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
公司拟为省城投集团2亿元的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。
2、本次担保履行的内部决策程序
因省城投集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见。董事会审议该议案时，关联董事许雷先生、张萍女士均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-077号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。）
经公司第六届董事会第三十五次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议，同意公司与省城投集团建立互保关系，本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需再次提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
名称:云南省城市建设投资集团有限公司
住所:昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
法定代表人:许雷
注册资本:肆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元正
公司类型:非自然人出资有限责任公司
成立日期:2005年4月28日
经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设，城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设，城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2013年12月31日（经审计），省城投集团资产总额为65,214,259,590.65元，净资产值为14,881,601,053.07元。
截至2014年6月30日（未经审计），省城投集团资产总额为74,845,720,899.35元，净资产值为14,720,492,301.62元。
截至目前，省城投集团持有公司32.86%的股权，系公司控股股东。
三、董事会意见
因省城投集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见。董事会审议该议案时，关联董事许雷先生、张萍女生回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
公司本次为省城投集团贷款提供全额连带责任保证担保，是基于公司与省城投集团双方存在互保关系，结合省城投集团业务需求而发生的。截至目前，省城投集团为公司提供担保逾百亿，保证了公司的持续稳定发展，且省城投集团资信状况良好，公司本次对外担保风险在可控范围之内，因此，公司董事会认为: 本次关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额约为74.69亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保及本次担保），占公司最近一期经审计净资产的196.6%；公司对控股子公司提供担保总额约为56.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的149.59%；公司为省城投集团提供担保余额为12.5亿元（未包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的32.90%。公司不存在逾期担保情形。
五、备查资料
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2014年9月23日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－079号
云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十二次会议通知及材料于2014年9月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司为控股股东提供担保的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股股东提供担保的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2014年9月23日