第七届董事会
第十五次会议（临时）决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-44
证券代码：127002 证券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会
第十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第十五次会议（临时）通知于2014年9月17日（星期三）以书面方式发出，会议于2014年9月19日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于投资设立徐州徐工传动有限公司的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2014年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2014-45的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董 事 会
2014年9月22日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-45
债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
关于投资设立徐州徐工
传动有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为建立统一的传动零部件发展平台，聚焦传动产业发展，培植企业核心竞争力，助推企业转型升级，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）拟出资20000万元人民币设立徐州徐工传动有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准，以下简称徐工传动)，从事各类变速箱、变矩器、分动箱、驱动桥、减速机、传动轴及其它传动零部件的研发、制造、销售、备件及服务等业务。
2014年9月19日，公司第七届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于投资设立徐州徐工传动有限公司的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经董事会审议通过后即生效，不需提交股东大会批准。
徐工传动公司名称和经营范围尚待工商行政管理部门核准登记。
二、投资主体
本次投资无其他投资主体，由公司拟出资20000万元，设立全资子公司徐工传动。
三、投资标的基本情况
公司名称：徐州徐工传动有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：20000万元（人民币）
注册地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路8号
经营范围：各类变速箱、变矩器、分动箱、驱动桥、减速机、传动轴及其它传动零部件的研发、制造、销售、备件及服务。（以工商行政管理部门核准为准）
股权结构：公司持有徐工传动100%的股权
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
传动零部件是工程机械产品核心配套件，是产品技术提升、企业产业升级的重要支撑。公司设立徐工传动是为建立统一的传动零部件发展平台，聚焦传动产业发展，培植企业核心竞争力，助推企业转型升级的重要举措，作为传动零部件产业发展战略的制定和实施主体，与主机产品协同，实现产业快速发展。
2.投资风险与对策
⑴经营风险
徐工传动成立初期以公司内部配套为主，受需求规模限制，存在配套产品成本过高的风险。
对策：投资设立徐工传动是为专业化发展传动零部件产业，相关业务已经存在，属于公司内部业务分立，初期以面向公司内部配套为主，同时将积极拓展外部市场。目前公司主机产品中，除装载机外，其它产品传动零部件以外部配套为主，具有较大增长空间。公司已具有领先的产品技术平台和研发实力，通过持续不断的设计和制造优化，合理控制成本，提高产品可靠性。
⑵公司治理与内部控制风险
徐工传动公司治理及内控制度尚不健全，存在影响决策科学、合理的风险。
对策：组建优秀的管理者队伍，尽快完善公司治理与内部控制制度与流程建设，提高决策效率和质量，最大程度的降低公司治理与内部控制风险。
3.对公司影响
本次投资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
本次投资对公司持续经营能力不产生重大影响；对公司本期和未来三年财务状况不产生重大影响。
本次投资完成后，公司将持有徐工传动100%的股权，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。
4.资金来源：公司自筹。
五、其他
拟设立的公司名称和经营范围以工商行政管理部门核准为准。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2014年9月22日