证券代码: 600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天B 编号:临2014-027
上海普天邮通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称公司)2014年第一次临时股东大会于2014年9月22日下午在上海海悦酒店举行。
2、出席会议的股东和代理人人数(包括网络和现场方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。(以表格方式列示有关统计数据):
出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用) | 15 |
外资股股东人数(有外资股公司适用) | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 196784727 |
其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) | 196648427 |
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) | 136300 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.48 |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | 51.45 |
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | 0.03 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 3 |
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用) | 1 |
外资股股东人数(有外资股公司适用) | 2 |
所持有表决权的股份数(股) | 135600 |
其中:内资股股东持有股份数(有外资股公司适用) | 5600 |
外资股股东持有股份数(有外资股公司适用) | 130000 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.03 |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | 0.01 |
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) | 0.02 |
3、大会由公司董事会召集,公司董事长曹宏斌因工作原因未能参加并主持本次会议。会议由副董事长、总经理郑建华主持本次会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4、公司在任董事9人,出席1人,公司董事曹宏斌、李颖、丛惠生、江建平、李林臻、独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华因工作等原因未出席本次大会;公司在任监事3人,出席2人,公司监事孙会英因工作原因未出席本次大会;董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管陆维林列席本次大会。
二、提案审议情况
投票情况及占总投票数的比例:
普通表决议案 | 票数(%) | |||
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 一、《公司聘任会计师事务所的议案》 | 196770619(99.99%) | 12073 (<0.01%) | 2035 (<0.01%) |
通过本议案 | ||||
2 | 二、《公司拟聘任内控审计会计师事务所的议案》; | 196769419(99.99%) | 7673 (<0.01%) | 7635 (<0.01%) |
通过本议案 |
其中A股投票情况及占A股总投票数的比例:
普通表决议案 | 票数(%) | |||
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 一、《公司聘任会计师事务所的议案》 | 196640619(99.99%) | 5773 (<0.01%) | 2035 (<0.01%) |
2 | 二、《公司拟聘任内控审计会计师事务所的议案》; | 196639419(99.99%) | 1373 (<0.01%) | 7635 (<0.01%) |
B股投票情况及占B股总投票数的比例::
普通表决议案 | 票数(%) | |||
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 一、《公司聘任会计师事务所的议案》 | 130000(95.38%) | 6300 (4.62%) | 0 (0) |
2 | 二、《公司拟聘任内控审计会计师事务所的议案》; | 130000(95.38%) | 6300 (4.62%) | 0 (0) |
三、律师见证情况
公司聘请北京市君泰律师事务所上海分所律师出席本次股东大会,并出具《法律意见书》,确认本次股东大会现场会议和网络投票的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格和会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2014年9月22日