2014年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2014—032
东风汽车股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
●本次股东大会对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于5%(不含)股份的股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
1、现场会议时间:2014年9月22日14:30
2、网络投票时间:2014年9月22日9:30-11:30、13:00-15:00
3、现场会议召开地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室
(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
所持有表决权的股份总数(股) | 1,217,688,930 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 60.88 |
其中:出席现场会议的股东和代理人人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 1,202,023,900 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 60.10 |
其中:通过网络投票出席会议的股东人数 | 32 |
所持有表决权的股份总数(股) | 15,665,030 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.78 |
其中:出席会议的中小投资者人数 | 34 |
所持有表决权的股份总数(股) | 15,688,930 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.78 |
(三)本次会议由公司董事会召集,董事雷平先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司部分董事、监事及董事会秘书、外聘律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过如下决议:
议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
关于更换公司部分董事的议案 | 1,217,442,330 | 99.97975 | 201,300 | 0.01653 | 45,300 | 0.00372 | 是 |
其中,中小投资者的表决结果为:同意 15,442,330 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份总数的 98.43 %;反对201,300股,占出席会议的中小投资者有效表决股份总数的 1.28 %;弃权45,300 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份总数的0.29 %。
三、律师见证情况
本次会议经通商律师事务所陈巍律师、李明诗律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2014年9月22日