股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2014-076

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年9月22日以现场投票结合网络投票方式召开，其中现场会议召开时间为：2014年9月22日上午14:30，现场会议召开地点为：公司14楼会议室。通过上证所信息网络有限公司系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月22日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39名，代表的股份总数为490,686,621股，占公司总股本的25.20%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	39
其中：现场投票股东人数	3
网络投票股东人数	36
所持有表决权的总数（股）	490,686,621
其中：现场投票股东持有股份总数	483,516,221
网络投票股东持有股份总数	7,170,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.20
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	24.8373
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.37

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨树军先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，董事董野先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李金有先生因出差未出席会议；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	投票 类型	同意票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）	是否 通过
1	关于增选第六届董事会董事的议案	全部投票	490,603,221	99.98	79,500	0.02	3,900	0.00	通过
		中小股东	7,092,395	98.84	79,500	1.11	3,900	0.05	通过
2	关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案	全部投票	490,672,721	100	0	0.00	13,900	0.00	通过
		中小股东	7,161,895	99.81	0	0.00	13,900	0.19	通过
3	关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案	全部投票	490,672,721	100	0	0.00	13,900	0.00	通过
		中小股东	7,161,895	99.81	0	0.00	13,900	0.19	通过

三、律师见证情况

本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、2014年第二次临时股东大会法律意见书；

2、亚盛集团2014年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年九月二十二日