证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-022

上海宽频科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2014年9月23日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵主持，部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

控股股东昆明市交通投资有限责任公司拟向公司提供委托贷款2亿元人民币, 借款利率为人民银行规定的金融机构同期同档人民币贷款基准利率,借款期限1 年。

本议案涉及关联交易，关联董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、《关于修订公司章程的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）的有关规定，因公司业务发展需要，并结合公司实际情况，公司董事会拟对章程进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的有关规定，公司董事会拟对公司股东大会议事规则进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于修订公司股东大会议事规则的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》；

前述议案尚需提交公司股东大会审议，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会决定召开公司2014年度第一次临时股东大会。

详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2014年9月24日

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-023

上海宽频科技股份有限公司

关于控股股东向公司提供委托贷款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●昆明市交通投资有限责任公司（下称“昆明交投”）拟向上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）提供委托贷款2亿元人民币。

●经2013年公司第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东昆明交投累计借款9002万元，利率为同期银行贷款基准利率，期限1年，到期可以展期。现经双方协商一致后,该笔借款到期后展期1年，利率不变。

●本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

控股股东昆明交投拟向公司提供委托贷款2亿元人民币, 借款利率为人民银行规定的金融机构同期同档人民币贷款基准利率,借款期限1 年。

根据《股票上市规则》的规定，昆明交投为公司的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在本次关联交易前，过去12个月内上市公司向昆明交投累计借款9002万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

昆明交投持有公司12.01%股份，为公司的控股股东。

（二）关联人基本情况

名称：昆明市交通投资有限责任公司

企业性质：国有独资公司

注册地：昆明市盘龙路25号

法定代表人：雷升逵

注册资本：115.6亿元

主营业务：从事交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理。

主要股东：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

昆明交投2013年实现主营业务收入25.33亿元，净利润9.62亿元，2013年末资产总额1105.61亿元，净资产608.02亿元。

三、关联交易基本情况

本次关联交易是控股股东昆明交投拟向公司提供委托贷款2亿元人民币, 借款利率为人民银行规定的金融机构同期同档人民币贷款基准利率,借款期限1年。

四、关联交易的主要内容

（一）借款金额：人民币 2亿元。

（二）借款期限：1年。

（三）借款利率：人民银行规定的金融机构同期同档人民币贷款基准利率。

（四）担保措施：公司不提供担保或抵押。

（五）借款方式：通过银行委托贷款。

五、本关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款是用于公司补充开展贸易业务所需的流动资金，借款年利率为人民银行规定的金融机构同期同档人民币贷款基准利率，借款方式为通过银行委托贷款，公司不提供抵押或担保。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，交易方式符合国家规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、本关联交易应当履行的审议程序

本关联交易已经公司第八届董事会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，其中关联董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏回避表决，独立董事对此事项均投了赞成票。

公司独立董事对本关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见：本关联交易议案在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅；经审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。本次关联交易借款利率为人民银行规定的金融机构同期同档人民币贷款基准利率，方式为通过银行委托贷款, 公司不提供抵押或担保，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，交易方式符合国家有关规定，且履行了必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。

公司董事会审计委员会对该关联交易发表了同意的书面审核意见。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与本关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2014年9月24日

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-024

上海宽频科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）的有关规定，因公司业务发展需要，并结合公司实际情况，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，拟对公司章程进行部分修订。

条款	原章程	修订后
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：对高新技术产业投资,实业投资，投资管理；技术服务、技术培训；电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术出外）。	经公司登记机关核准，公司经营范围是：对高新技术产业投资,实业投资，投资管理；技术服务、技术培训；电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术出外），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、矿产品（除专控）、钢材、钢坯、金属材料（除稀炭金属）、建筑材料、煤炭、木材及制品、纺织品、橡胶制品、食用农产品、饲料、机械设备（除特种设备）、电子产品、机电产品的销售。
第十八条	公司的内资股，在上海市证券交易所中央结算公司集中托管。	公司发行的股份，在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管。
第二十条	公司现有股本总额为：32886.1441万股，其中流通股为26298.5130万股。	公司股份总数为32886.1441万股，公司的股本结构为：全部为普通股。
第四十四条	股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司召开股东大会采用网络参加会议方式的，应通过证券登记机构或证券交易所的证券交易系统等应当可靠的系统进行并根据系统确认股东身份。	股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 公司召开股东大会采用网络参加会议方式的，应通过证券登记机构或证券交易所的证券交易系统等应当可靠的系统进行并根据系统确认股东身份。
第七十八条	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百一十条	董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限为不超过最近一期经审计的净资产值的10%,根据法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》执行严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限为不超过最近一期经审计的资产总额的30%；董事会应当建立严格的审查和决策程序，涉及中国证监会、上海证券交易所规定的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并按规定报股东大会批准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司经营范围的修订以工商机关最终核定为准。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2014年9月24日

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-025

上海宽频科技股份有限公司

关于修订公司股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的有关规定，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，拟对公司股东大会议事规则进行部分修订。

条款	原规则	修订后
第四条	股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司章程》第四十三条规定的情形时，应当召开临时股东大会,临时股东大会应当在2个月内召开。	股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第十条	对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。	对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第十八条	股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第三十四条	股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集投票权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五十二条	股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
第五十三条	本规则所称公告或通知,是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。	本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2014年9月24日

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-026

上海宽频科技股份有限公司

关于召开公司2014年度第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年10月10日

●股权登记日：2014年9月26日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）现场会议召开的日期、时间：2014年10月10日下午13:30；

网络投票的起止日期、时间：2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决是现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

（五）会议地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室。

（六）股权登记日：2014年9月26日。

（七）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,本议案关联股东需要回避表决。

2、《关于修订公司章程的议案》，本议案需要以特别决议通过。

3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，本议案需要以特别决议通过。

上述议案的披露情况请见公司2014年9月24日登载于上海证券交易所网站和《上海证券报》的相关公告。本次股东大会议案具体内容请见公司另行发布的2014年度第一次临时股东大会会议材料。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2014年9月26日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2014年9月26日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。

登记地点：上海市江场西路299弄1号楼1601

联系人：李丹青、刘文鑫

联系电话：021-62319566、021-62317066

传真：021-62319566、021-62317066

邮编：200436

五、其他事项

本次股东大会预计现场会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2014年9月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月10日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
2	《关于修订公司章程的议案》
3	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年10月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738608	宽频投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
3	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月26日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600608）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。