深圳市国际企业股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议公告

2014-09-27 来源：上海证券报

股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2014-51

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年9月26日（星期五）下午14：30

2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第七届董事会

5、主持人：郑康豪董事长

6、本公司于2014年9月11日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共226人，代表股份101,967,534 股；占本公司有表决权股份总数的38.4665%。其中A股股东及股东代理人共195人，代表股份30,221,821股，占本公司A股股东表决权股份总数的21.1259%。B股股东及股东代理人共 31人，代表股份71,745,713 股，占本公司B股表决权股份总数的58.7955%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份84,544,860股；占本公司有表决权股份总数的 31.8939%。其中A股股东及股东代理人共 11人，代表股份 17,128,785股，占本公司A股股东表决权股份总数的11.9737 %。B股股东及股东代理人共17人，代表股份67,415,875股，占本公司B股表决权股份总数的55.2472%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东198人，代表股份17,422,674股，占本公司有表决权股份总数的6.5726％。通过网络投票的A股股东184人，代表股份13,092,836 股，占本公司A股表决权份总数9.1523%;通过网络投票的B股股东14人，代表股份4,329,838股，占本公司B股表决权份总数3.5483％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。其中，8、9为普通决议方式表决通过，其他议案为特别决议，议案2的子议案逐项审议表决。除议案8-11外，其他议案均为关联交易议案，相关关联股东回避表决。会议表决结果如下：

投票结果汇总
议案表决意见表决结果
分类赞成反对弃权
股数比例股数比例股数比例
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
二、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（修订）议案二逐项表决
2.1、发行股票的种类和面值 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
2.2、发行方式 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
2.3、发行时间 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%

2.4、发行数量 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
2.5、发行对象 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
2.6、认购方式 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
2.7、定价基准日、定价方式及发行价格 A股 15,531,762 92.6071% 1,239,915 7.3929% - 0.0000% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,814,706 96.0907% 1,823,215 3.9093% - 0.0000%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 27,959,657 59.9505% 1,823,215 3.9093% - 0.0000%
2.8、限售期安排 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
2.9、募集资金的数量及用途 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
2.10、上市地点 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
2.11、未分配利润安排 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%

2.12、本次发行决议有效期限 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
三、《关于公司非公开发行股票预案的议案》（修订） A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
四、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》（修订） A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
五、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
六、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,282,944 98.0470% 583,300 1.9530% - 0.0000%
合计 44,856,346 96.1800% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,001,297 60.0398% 1,780,275 3.8172% 1,300 0.0028%
八、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 A股 29,023,546 96.0351% 1,196,975 3.9606% 1,300 0.0043% 通过
B股 71,162,413 99.1870% 583,300 0.8130% - 0.0000%
合计 100,185,959 98.2528% 1,780,275 1.7459% 1,300 0.0013%
九、《关于公司募集资金使用管理制度的议案》 A股 29,023,546 96.0351% 1,196,975 3.9606% 1,300 0.0043% 通过
B股 71,162,413 99.1870% 583,300 0.8130% - 0.0000%
合计 100,185,959 98.2528% 1,780,275 1.7459% 1,300 0.0013%

十、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》 A股 29,023,546 96.0351% 1,196,975 3.9606% 1,300 0.0043% 通过
B股 71,740,513 99.9928% 5,200 0.0072% - 0.0000%
合计 100,764,059 98.8197% 1,202,175 1.1790% 1,300 0.0013%
其中，持股5%以上股东表决情况 72,184,662 70.7918% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,579,397 28.0279% 1,202,175 1.1790% 1,300 0.0013%
十一、《关于修改公司章程的议案》 A股 29,023,546 96.0351% 1,196,975 3.9606% 1,300 0.0043% 通过
B股 71,740,513 99.9928% 5,200 0.0072% - 0.0000%
合计 100,764,059 98.8197% 1,202,175 1.1790% 1,300 0.0013%
其中，持股5%以上股东表决情况 72,184,662 70.7918% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 28,579,397 28.0279% 1,202,175 1.1790% 1,300 0.0013%
十二、《关于公司与深圳市皇庭投资管理有限公司签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,193,184 97.7464% 673,060 2.2536% - 0.0000%
合计 44,766,586 95.9875% 1,870,035 4.0097% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 27,911,537 59.8473% 1,870,035 4.0097% 1,300 0.0028%
十三、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 A股 15,573,402 92.8554% 1,196,975 7.1369% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,193,184 97.7464% 673,060 2.2536% - 0.0000%
合计 44,766,586 95.9875% 1,870,035 4.0097% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 27,911,537 59.8473% 1,870,035 4.0097% 1,300 0.0028%
十四、《关于提请股东大会批准实际控制人郑康豪及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 A股 15,531,762 92.6071% 1,238,615 7.3852% 1,300 0.0078% 通过
B股 29,193,184 97.7464% 673,060 2.2536% - 0.0000%
合计 44,724,946 95.8982% 1,911,675 4.0990% 1,300 0.0028%
其中，持股5%以上股东表决情况 16,855,049 36.1402% - 0.0000% - 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 27,869,897 59.7580% 1,911,675 4.0990% 1,300 0.0028%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：许志刚、刘琴

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司章程；

2、二○一四年第二次临时股东大会相关会议文件；

3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

4、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一四年九月二十七日

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