证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2014－26

三联商社股份有限公司

2014年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014年9月26日下午14:00

2、网络投票时间：2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00

3、现场会议召开地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东及授权代表（人）	16
所持有表决权的股份总数（股）	67,203,581
占公司股份总数的比例（%）	26.61
1、参加现场会议的股东及授权代表（人）	4
所持有表决权的股份数（股）	66,484,981
占公司股份总数的比例（%）	26.33
2、参加网络投票的股东（人）	12
所持有表决权的股份数（股）	718,600
占公司股份总数的比例（%）	0.28

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长何阳青先生主持，本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

经现场记名投票表决和网络投票表决，本次股东大会审议并通过了以下3项议案。议案及表决结果如下：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,595,181	99.09	10,600	0.02	597,800	0.89

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,595,181	99.09	10,600	0.02	597,800	0.89

修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、审议《关于增补董国云先生为公司独立董事的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,595,181	99.09	10,600	0.02	597,800	0.89

其中：公司中小股东对该议案的表决情况如下

同意	占出席会议中小股东有表决权股份％	反对	占出席会议中小股东有表决权股份％	弃权	占出席会议中小股东有表决权股份％
760,850	55.57	10,600	0.77	597,800	43.66

经大会审议，增补董国云先生为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会同。

三、律师见证情况

（一）律师事务所：北京必浩得律师事务所

（二）见证律师：罗娟、周苗

（三）结论性意见：三联商社本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

三联商社股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日

证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-27

三联商社股份有限公司

第九届董事会第四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三联商社股份有限公司于2014年9月18日向董事会全体董事发出关于召开第九届董事会第四次会议的通知，并于9月26日下午在北京市鹏润大厦现场召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，其中委托出席1人，公司董事魏秋立女士因工作原因未能亲自出席会议，授权董事长何阳青先生代为表决并签署决议。会议由董事长何阳青先生主持，监事会全体监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于董事会成员的变动，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意增补董国云先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

2、审议《关于向银行申请综合授信业务的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司以座落于济南市历下区趵突泉北路12号的三联大厦第2层房产和土地提供抵押，向莱商银行股份有限公司济南历下支行申请签发敞口额度为人民币肆仟万元、保证金比例30%的综合授信业务，期限为壹年。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日