证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2014—35

  通化葡萄酒股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年9月16日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2014年9月26日以通讯加现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由送达方整理形成本决议。经投

  票表决通过了：《通化葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，经公司经营班子请求，董事会同意使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额9.57%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，不会变相改变募集资金用途。

  表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票。

  特此公告。

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月三十日

  证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2014—36

  通化葡萄酒股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年9月26日以通讯加现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由送达方整理形成本决议。

  经投票表决通过了：《通化葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额9.57%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。监事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

  表决结果：同意 3 票 反对 票 弃权 票。

  特此公告。

  通化葡萄酒股份有限公司

  监事会

  二○一四年九月三十日