证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-041

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：浙江义乌购电子商务有限公司（暂名）

  ●投资金额：公司全资子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司以现金和实物出资5,600万元，占51%股权比例。

  一、对外投资概述

  2014年9月29日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开了第七届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组建义乌购公司的议案》，同意公司全资子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司（以下简称信息公司）与王建军、伊厦成都国际商贸城股份有限公司（以下简称伊厦公司）共同发起设立浙江义乌购电子商务有限公司（以下简称义乌购公司），义乌购公司注册资本为人民币1亿元，信息公司以现金和实物出资5,600万元，占义乌购公司51%的股份。

  本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  义乌购公司投资主体：义乌中国小商品城信息技术有限公司、王建军、伊厦成都国际商贸城股份有限公司共同发起设立。

  1、企业名称：义乌中国小商品城信息技术有限公司

  企业类型：有限责任公司。

  注册地：浙江省义乌国际商贸城四区北大门五楼。

  办公地点：浙江省义乌国际商贸城五区94号门二楼。

  法定代表人：赵建军。

  注册资本：1.2亿元。

  主营业务：第二类增值电信中的信息服务业务（限服务网信息服务业务）和呼叫中心业务（业务覆盖范围：浙江省（其中互联网信息服务业务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容））（《增值电信业务经营许可证》有效期至2016年09月19日止）。计算机软件、多媒体技术、计算机网络及应用系统、计算机监控及信息管理系统的研制开发；网络广告设计、制作、发布，电脑及配件、办公设备、日用百货、工艺品、饰品批发零售；电子商务企业日常办公托管服务；企业登记代理、年检申报代理、商标注册代理、品牌策划；市场营销策划；企业管理咨询、企业形象策划、网络信息系统集成服务（不含互联网信息服务）、组织策划文化艺术活动交流（不含演出中介）、会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要股东或实际控制人：浙江中国小商品城集团股份有限公司。

  主要业务最近三年发展状况：截止2011年12月31日， 公司2011年资产总额为5578.71万元，净资产为5486.22万元，营业收入为1771.77万元，利润总额72.79万元，净利润为47.75万元。截止2012年12月31日， 公司2012年资产总额为5608.55万元，净资产为5570.68万元，营业收入为1765.11万元，利润总额106.64万元，净利润为84.46万元。截止2013年12月31日， 公司2013年资产总额为15402万元，净资产为12410.57万元，营业收入为3704.74万元，利润总额66.36万元，净利润为39.89万元。

  2、企业名称：伊厦成都国际商贸城股份有限公司

  企业类型：股份有限公司。

  注册地：成都市金牛区聚霞路1号。

  法定代表人：寿建鸿。

  注册资本：5亿元。

  主营业务：市场开发；市场经营管理；市场配套服务；项目投资；商品的批发和零售；服装饰品的生产加工；信息咨询服务；货物进出口，技术进出口；设计制作、代理发布广告业务。

  主要股东或实际控制人：寿建鸿、朱文荣。

  主要业务最近三年发展状况：近三年主要业务发展良好，营业收入和利润均保持了增长。截止2013年12月31日，公司资产总额为人民币126.8924亿元，归属于公司股东的净资产为人民币78.3110亿元，2011-2013年度营业收入合计为人民币12.9287亿元，归属于公司股东的净利润为人民币4.6597亿元。

  3、自然人：王建军

  性别：男。

  国籍：中国。

  住所：北京市海淀区新街口外大街19号西北楼205号。

  最近三年的职业和职务：

  2008年11月至2011年5月，在北京我乐信息科技有限公司担任 CEO；

  2012年5月至今，在义乌中国小商品城信息技术有限公司担任总经理。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：浙江义乌购电子商务有限公司（以登记机关核定为准）

  2、公司注册地址：义乌国际商贸城五区南大门东侧二楼

  3、公司注册资本：人民币1亿元

  4、公司经营范围：计算机软件、多媒体技术、计算机网络及应用系统、计算机监控及信息管理系统的研发；网络广告设计、制作、发布，电脑及配件、办公设备、日用百货、工艺品、饰品批发零售；电子商务企业日常办公托管服务、企业登记代理、年检申报代理、商标注册代理、品牌策划、市场营销策划、企业管理咨询、企业形象策划；网络信息系统集成服务、组织策划文化艺术交流活动（不含演出中介）、会展服务；货运代理。（以登记机关核定为准）。

  5、公司股权结构

  ■

  信息公司：出资额为 5,600万元，以现金和实物方式出资，现金为人民币3,956.26万元，实物为1,643.74万元，占注册资本的56％；其中5%作为股权激励登记至王建军名下，实际持股比例为51%。

  信息公司用于出资的实物资产是经义乌市国有资产监督管理委员会审批、由浙江中企华资产评估有限公司出具的《浙中企华评报字（2014）第171号》文件中登记的资产。

  王建军：出资额为 2,000 万元，以现金方式出资，占注册资本的20％。实际持股比例为25％。

  伊厦公司：出资额为 2,400 万元，以现金方式出资，占注册资本的24％。实际持股比例为24％。

  义乌购公司首次出资5,000万元，含现金和资产。其中信息公司现金1,156.26万元，资产1,643.74万元；王建军1,000万元；伊厦公司1,200万元。

  6、董事会及管理层人员安排

  公司最高权力机构为股东会，公司设董事会、监事、经理。董事会由九名董事组成.由股东会选举产生，董事任期三年，任期届满，可以连选连任。董事会设董事长和副董事长各一人，由董事会选举产生。公司设监事一人，由股东会选举产生，监事对股东负责，监事任期三年，任期届满，可连选连任。公司设经理一名，副经理若干，由董事会聘任或者解聘，经理为公司法定代表人，经理对董事会负责。

  四、对外投资对上市公司的影响

  为了做强做大“义乌购”平台，加大对“义乌购”团队激励，加快推进义乌市场转型升级，保持义乌市场的持续繁荣，公司决定投资设立浙江义乌购电子商务有限公司。本次投资将促进公司电子商务发展，并进一步推动义乌实体市场发展，有利于义乌市场转型升级，有利于为公司和股东创造更大的价值。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一四年九月三十日