证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-069

  广东水电二局股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年9月25日，本公司以专人送达方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，本次会议于2014年9月29日在广州市增城区新塘镇水电广场A-1商务中心20层本公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由龙阳初主席主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

  3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于提名谢荣光先生为本公司监事候选人的议案》（该议案需提交股东大会审议）。

  本公司监事会主席龙阳初先生由于年龄原因辞去本公司监事、监事会主席职务，龙阳初先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本公司需补选一名监事。监事会同意提名谢荣光先生为本公司第五届监事会公司监事候选人，谢荣光先生符合出任本公司监事职务的条件。

  本公司最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本公司监事候选人简历见附件。

  广东水电二局股份有限公司

  监事会

  2014年9月29日

  附件：

  谢荣光先生简历

  谢荣光，男，汉族，1966年10月出生，本科学历，1983年1月参加工作，高级经济师。

  历任本公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（以下简称“广水桃江”）董事长、法定代表人。2009年9月起担任广水桃江总经理；2009年11月起担任本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司（以下简称“广水安江”）董事长、法定代表人，2012年1月起担任广水安江总经理。现任广水桃江董事、总经理，广水安江董事长、法定代表人、总经理。

  谢荣光先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-070

  广东水电二局股份有限公司

  关于签署葫芦岛市南票区风电项目

  开发协议书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  （一）该协议为合作开发协议，该协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。

  （二）该风电项目的实施须报辽宁省发改委核准，因此，协议执行的起始期存在一定的不确定性。

  （三）该协议的签署在短期内将不会给本公司带来收益，亦不会对本公司2014年经营业绩产生重大影响。

  一、对外投资概述

  （一）近日，本公司与辽宁省葫芦岛市南票区人民政府签署《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》。该风电项目总装机容量为20万千瓦，根据目前的市场价格，该风电项目总投资约为18亿元。本公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资，该风电项目将分期有序进行开发建设。

  （二）该协议是合作开发协议，本公司将根据该项目的具体情况，做好风电项目各期可行性研究工作，提交董事会、股东大会审议。

  （三）该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  （一）基本情况

  交易对方：辽宁省葫芦岛市南票区人民政府。

  区长：张飚。

  办公地址：辽宁省葫芦岛市南票区龙首路42号。

  本公司与南票区人民政府不存在关联关系。

  （二）南票区人民政府信用状况良好，履约能力有保证。

  三、投资标的的基本情况

  该风电场位于辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇——暖池塘镇及沙锅屯乡，总装机容量为20万千瓦。葫芦岛市南票区区域内风力资源丰富，具有较好的风电开发前景。

  本公司将根据该风电项目的具体情况，做好各期可行性研究工作。

  清洁能源发电符合国家产业政策，市场前景广阔。

  四、对外投资协议的主要内容

  1.项目名称：葫芦岛市南票区风电项目。

  2.项目规模：20万千瓦。

  3.项目投资：根据目前的市场价格，该风电项目总投资约为18亿元。

  4.本公司与南票区人民政府积极配合，共同推进风电场项目的申报工作，争取将该项目列入国家“十二五”第五批风电和“十三五”拟核准项目。

  5.本公司在南票区人民政府行政区域内注册成立项目公司，并根据项目进展，逐步注入项目资本金，派出技术和管理人员，全面负责运作项目前期工作、项目建设及项目建成后的运营管理。

  6.南票区人民政府负责做好与各级政府相关部门的协调工作，积极协助本公司做好项目报批的各项工作，并协调当地电网为项目发电并网提供条件。

  7.南票区人民政府给予本公司招商引资的各项优惠政策。在项目建设中，积极协调当地电力、水利、通讯、交通等部门为本公司施工用电、用水、通讯接引及修建临时道路等提供便利条件。

  8.南票区人民政府负责协调风电场现有进场道路的拓宽及维修，协调和协助本公司办理项目建设用地的征地、租地手续，确保不因土地征用、租用问题影响本公司进行项目建设。

  9.本公司积极做好项目开发的前期策划和组织实施工作，在南票区人民政府的支持协助下办理项目临时用地及永久征地的相关审批手续。

  10.本公司积极做好项目融资的相关工作，确保项目建设资金。

  11.违约责任：本协议签署后，双方任何一方不履行协议约定的义务，均视为违约行为（因国家及省风电开发政策调整等客观因素影响除外），违约方应承担违约责任并承担相应损失。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资的目的是为了加大本公司清洁能源发电业务的开发力度，提高盈利水平。该风电项目建成投产后，将扩大公司清洁能源发电业务规模，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

  六、其他相关说明

  本公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  2014年9月29日