第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-062
海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2014年9月24日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于对全资子公司宁波双成增资的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2014年9月29日
证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-063
海南双成药业股份有限公司
关于对全资子公司宁波双成增资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)增资6,000万元,具体情况如下:
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司的发展战略及结合实际情况,公司拟以自有资金对全资子公司宁波双成增资6,000万元,增资完成后宁波双成的注册资本由1,000万元增加到7,000万元。
2、本次对外投资审批情况
公司于2014 年9月29日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
1、名称:宁波双成药业有限公司
2、住所:宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-055室
3、法定代表人:王成栋
4、注册资本:壹仟万元整
5、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
6、经营范围:以下项目仅限筹建,筹建期间不得从事生产经营活动:冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产、销售;化妆品、保健食品、医疗器械生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、出资方式及来源:公司此次以货币方式对宁波双成增资人民币6,000万元,即:公司以货币方式总共出资人民币7,000万元,占宁波双成注册资本的100%。资金来源为公司自有资金。
截至公告日,宁波双成尚处于筹建阶段。
三、本次投资的目的以及对公司的影响
本次公司对全资子公司增资用于补充流动资金,满足全资子公司的经营需要。
公司本次增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告!
海南双成药业股份有限公司董事会
2014年9月29日
证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-064
海南双成药业股份有限公司
关于全资子公司维乐药业
获得药品GSP认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到全资子公司海南维乐药业有限公司(以下简称“维乐药业”)的通知,维乐药业已通过海南省食品药品监督管理局认证检查,符合《药品经营质量管理规范》要求,准予发给《药品经营质量管理规范认证证书》(即《药品GSP认证证书》),证书编号:A-HN14-099,认证范围:批发,证书有效期至2019年9月17日。
本次维乐药业通过海南省食品药品监督管理局的新版GSP现场认证检查并取得《药品GSP认证证书》,将对其今后的药品销售和批发有积极的推动作用。
特此公告!
海南双成药业股份有限公司董事会
2014年9月29日