证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临041

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  现场会议：2014年9月29日（星期一）下午14：30时开始，地点为本公司会议室

  网络投票时间：2014年9月29日上午9：30-11：30，下午：13：00-15：00

  （二）表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （三）大会主持人：董事长童来明先生

  （四）出席会议的股东和代理人人数

  ■

  （五）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会选举董事、独立董事、监事时，采用累积投票方式，会议表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

  经审议，童来明先生、黄阳旭先生、洪军先生、严肃先生、青雷先生、张晓忠先生、李方先生当选为公司第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  表决结果：

  ■

  董事王奇先生、吴佳林先生在公司第六届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。公司对王奇先生、吴佳林先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

  （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  经审议，刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、宋衍蘅女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  表决结果：

  ■

  独立董事陈伟光先生、叶林先生、陈港先生在公司第六届董事会独立董事就任后不再担任公司独立董事职务。公司对陈伟光先生、叶林先生、陈港先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

  （三）审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

  经审议，陈海青先生、张强先生当选为公司第六届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

  表决结果：

  ■

  陈海青先生、张强先生与工会代表大会选举产生的职工监事崔雪莲共同组成公司第六届监事会。

  公司对第五届监事会职工监事葛立红女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

  （四）审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  经审议，为保持公司财务审计工作的连续性，股东大会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，年度审计费用参照2013年度收费标准由经营管理层与审计机构协商确定。

  表决结果：同意550175005股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （五）审议通过了《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》

  经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度内控审计工作进行审核，股东大会同意公司续聘其为公司 2014年度内控审计机构，审计费用参照2013年度收费标准由经营管理层与审计机构协商确定。

  表决结果：同意550175005股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  三、律师见证情况

  北京市竞天公诚律师事务所钟节平律师、马宏继律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  冠豪高新2014年第二次临时股东大会决议

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  二○一四年九月三十日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2014-临042

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年9月29日在湛江以现场表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事童来明先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  经审议，董事会同意选举董事童来明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  （二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  经审议，董事会同意选举董事黄阳旭先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  （三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

  经全体董事选举，公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

  1、董事会战略决策委员会

  主任委员：童来明

  委员：李方、刘来平、李耀、宋衍蘅

  2、董事会审计委员会

  主任委员：吕小侠

  委员：青雷、张晓忠、刘来平、宋衍蘅

  3、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：宋衍蘅

  委员：洪军、严肃、李耀、吕小侠

  4、董事会提名委员会

  主任委员：刘来平

  委员：黄阳旭、洪军、李耀、吕小侠

  各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  （四）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，董事会决定聘任黄阳旭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  （五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  投票时采用分项表决方式，董事会一致同意聘任聘任靳建荣女士为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任李臻先生、陈华春先生、陈丽蓉女士、张江泳先生、罗春生先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  （六）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会同意聘任陈华春先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

  独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  （七）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任朱朝阳先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。

  公司高级管理人员及证券事务代表简历附后。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一四年九月三十日

  附件：

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  高级管理人员简历

  黄阳旭先生，1961年11月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长，1993年7月创立湛江冠豪纸业有限公司任董事长、总经理，泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长，第十一届、十二届全国人大代表。

  靳建荣女士， 1959年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级国际财务管理师。曾任中国物资开发投资总公司财务部财务管理会计、副经理、经理，湛江冠龙纸业有限公司财务总监，广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司常务副总经理、财务负责人。

  李臻先生，1975年7月出生，本科学历，高级工程师。曾任公司技术部副经理、研发中心副主任、技术研发中心主任、副总工程师。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理，兼任广东省造纸学会理事、广东省造纸行业协会常务理事。

  陈华春先生，1969年12月出生，研究生。曾任广东省盐业机械厂生产经营科副科长；湛江冠龙纸业有限公司筹建办副主任、设备部经理；湛江市政府木浆项目指挥部副总指挥；湛江晨鸣浆纸有限公司总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司项目部经理、设备部经理、投资发展部经理、总经理助理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理。

  陈丽蓉女士，1967年出生，中共党员，本科，经济师（人力资源)。历任广东冠豪高新技术股份有限公司企管部经理、人力资源部经理、综合部经理、总经理助理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。

  张江泳先生，1975年出生，本科学历，高级采购师。1998年至2008年先后在佛山华丰纸业、广东粤景集团、佛山华新进出口工作，分别担任过办事处主任、营销总监、经营部经理；湛江冠龙纸业有限公司供销总监；广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理；湛江冠通纸业有限公司执行董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。

  罗春生先生，1966年出生，大学文化。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司直属销售公司总经理、华北销售公司总经理、华南销售公司总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理，广东冠豪高新实业有限公司总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、不干胶事业部总经理。

  朱朝阳先生，1976年2月出生，1998年毕业于江西财经大学证券与期货管理专业，经济学学士学位。曾任广东科达机电股份有限公司证券部证券事务代表，广东华龙集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，深圳市昌达自动化设备有限公司管理职务。现任广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临043

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年9月29日在湛江以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事陈海青先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

  公司于2014年9月29日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举公司第六届监事会监事的议案。经选举，陈海青先生、张强先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，与公司工会代表大会民主选举产生的职工代表监事崔雪莲女士共同组成公司第六届监事会。

  经审议，监事会同意选举陈海青先生为公司第六届监事会监事长，任期三年，至本届监事会届满时止。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

  二〇一四年九月三十日