证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2014－035

  大同煤业股份有限公司第五届董事会

  第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月21日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于2014年9月30日上午8：00在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人，以通讯表决方式出席会议的人数为4人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于向大同煤矿集团财务有限责任公司增资的议案》

  该议案10票同意，0票反对，0票弃权

  本议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表意见。具体内容见公司临2014-036号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》。

  2、审议通过了《关于为准朔铁路增资的议案》

  该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容见公司临2014-037号《大同煤业股份有限公司关于向准朔铁路有限责任公司增资的公告》。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一四年十月八日

  证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2014－036

  大同煤业股份有限公司

  关于向大同煤矿集团财务有限责任公司

  增资暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●简述交易风险：该交易尚待大同煤矿集团财务有限责任公司履行审计、评估、国资审批程序，确定出资额、出资比例后，公司将另行召开董事会审议。

  ●过去12个月公司及子公司未与该交易关联人进行过交易类别相关的交易。

  一、关联交易概述

  为进一步优化股权结构，提高资本充足率，扩大业务规模和经济效益，大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟进行增资扩股。财务公司拟新增注册资本20亿元，将注册资本金由人民币10亿元增加至30亿元，并吸收山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）入股。本次增资完成后，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）出资比例为60%，公司出资比例为20%，漳泽电力出资比例为20%。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司作为财务公司参股股东，与财务公司又受同一法人——同煤集团控制；本次参与增资的漳泽电力为公司控股股东同煤集团的子公司；因此公司向财务公司增资事宜构成关联交易。

  2014年9月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向大同煤矿集团财务有限责任公司增资的议案》，公司关联董事进行了回避表决。

  除日常关联交易外，过去12个月公司及子公司未与上述关联人进行过交易类别相关的交易。

  二、关联方介绍

  （一）增资标的基本情况介绍

  名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

  注册地：大同市矿区新平旺校南街

  法定代表人: 王团维

  注册资本：10亿元

  主营业务：经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭有效许可证经营）。

  截至2013年12月31日，财务公司总资产1,146,455万元，净资产118,790万元，营业收入31,765万元，净利润18,790万元。截至2014年6月30日，公司总资产561,188万元，净资产136,133万元，营业收入24,975万元，净利润17,343万元。

  （二）其它关联方介绍

  1、大同煤矿集团有限责任公司

  注册地：山西省大同市

  法定代表人: 张有喜

  注册资本：17,034,641,600.00元

  主营业务：煤炭生产及销售

  2、山西漳泽电力股份有限公司

  注册地：山西省太原市晋阳街南一条10 号

  法定代表人: 文生元

  注册资本：225,373.78万元

  主营业务：电力产品的生产与销售

  三、出资价格及定价依据

  本次增资价格将根据经山西省国资委确认的净资产评估值确定。

  四、履约安排

  待财务公司履行审计、评估、国资审批程序，确定出资额、出资比例后，公司将另行召开董事会审议。

  五、本次增资对公司的影响

  1、财务公司是同煤集团覆盖全系统各成员单位的资金管理平台，可整合内部资源，调节内部成员单位现金余缺，充分运用商业银行职能和利率杠杆体系，统一调度并有效使用资金，满足成员各单位基建、生产的资金需求，确保国有资产的保值增值，其收益以利润分配的形式返还股东方。

  2、财务公司增资后，可更好地为公司提供长期、稳定、有利的资金支持，实现公司的战略目标。

  六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

  除日常关联交易外，过去12个月公司及子公司未与上述关联人进行过交易类别相关的交易。

  七、独立董事意见

  本交易属关联交易，公司关联董事进行了回避表决。

  全体独立董事已发表事前认可意见，同意提交董事会审议；并发表独立意见如下：1、财务公司增资后，可更好地为公司提供长期、稳定、有利的资金支持，实现公司的战略目标；2、增资价格将根据经山西省国资委确认的净资产评估值确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

  八、上网公告附件

  （一）经独立董事事前认可的声明

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一四年十月八日

  证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2014－037

  大同煤业股份有限公司关于向

  准朔铁路有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：准朔铁路有限责任公司

  ●投资金额：4921.35万元

  一、对外投资概述

  公司2004年度股东大会批准公司投资参股准格尔—朔州新建铁路线，公司投资额为3亿元左右。2006年10月，公司与太原铁路局等十一家股东共同出资成立了准朔铁路有限责任公司，其中公司拥有准朔铁路有限责任公司6.45%的股权。准朔铁路公司项目初设批复总概算为1,441,487.00万元，为解决工程资金缺口问题，确保工程顺利推进，准朔铁路公司项目增加概算，变更后总概算为1,647,989.00万元。根据准朔铁路公司2014年第一次股东会审议通过的注资决议，准朔铁路公司2014年工程建设资金暂按218,000万元筹集, 按准朔铁路公司章程约定资本金按35%、银行贷款按65%的比例进行融资，资本金应增加76,300万元，准朔铁路公司各股东按股权构成比例注资。2014年公司向准朔铁路新增出资额为4921.35万元，计划注资时间随项目推进情况而调整。

  2014年9月30日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为准朔铁路增资的议案》。 根据规定，该项议案不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的公司基本情况

  名称： 准朔铁路有限责任公司

  注册地址： 太原市经济开发区唐槐路86号

  法定代表人： 王建功

  注册资本： 人民币贰拾柒亿伍仟万元整

  经营范围：许可经营范围：铁路客运运输；一般经营项目：铁路客货装卸、仓储，铁路运输设施、设备、配件制.造、安装及维修，建设项目的发包和管理，施工的组织与协调，与上述业务相关的原料、配件的采购、销售、仓储、生活服务设施经营与管理。（需审批的项目持许可证经营）

  截至2013年12月31日，总资产为131.19亿元，净资产为44.34亿元；截至2014年6月30日，总资产为136.34亿元，净资产为45.68亿元，营业收入为803.72万元，净利润为-1.26亿元。

  三、本次增资的主要内容

  2014年公司向准朔铁路公司新增现金出资4921.35万元，计划注资时间随项目推进情况而调整。增资后，准朔铁路公司股权结构保持不变。

  四、本次增资对公司的影响

  本次增资是为解决准朔铁路公司新建朔州至准格尔铁路、北同蒲应县至原平新建取直线、北同蒲韩家岭至应县增建四线铁路项目工程资金筹措问题，确保项目建设按期推进。

  五、本次增资的风险分析

  本次增资主要来自准朔铁路公司项目本身的风险，对于概算调整引起的投资变化，准朔铁路公司尚需上报设计变更、征拆及材料差价批复。公司将进一步完善风险内控管理，有效防范和降低投资风险。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一四年十月八日