证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-061
江汉石油钻头股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、公司分别于2014年9月17日和2014年9月25日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。4、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
一、 会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司副董事长谢永金先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年10月8日（星期三）上午10:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年10月8日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过互联网投票系统网络投票时间为：2014 年10月7日 15:00 至 2014 年10月8日 15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计141人，所持有表决权股份数278,161,837股，占公司总股份数的 69.4710%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有4人，所持有表决权股份数 270,886,450 股，占公司总股份数的67.6540%。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有137人，所持有表决权股份数7,275,387股，占公司总股份数的1.8170%。
（四）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
同意：278,161,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
公司对单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,891,837股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
弃权：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
股东大会逐项审议了公司非公开发行股票方案，该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
具体表决情况如下：
(1) 发行股票的种类和面值
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(2) 发行方式及发行时间
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(3) 发行数量
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(4) 发行对象及认购方式
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(5) 发行价格及定价方式
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(6) 本次发行股票的锁定期
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(7) 募集资金数额及用途
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(8) 本次发行前滚存利润安排
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(9) 上市地点
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
(10) 本次发行股东大会决议的有效期
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
5、审议通过《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生效的协议暨关联交易的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
6、审议通过《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告等相关报告的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
8、审议通过《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订产品互供框架协议的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订金融服务框架协议的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签订土地、房屋租赁框架协议的议案》
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签订综合服务框架协议的议案》
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
13、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》；
同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990 %；
反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633％；
反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0367％。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990 %；
反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633％；
反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0367％。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990 %；
反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633％；
反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0367％。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990 %；
反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633％；
反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0367％。
表决结果：通过。
17、审议通过《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
同意：278,158,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990 %；
反对：0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权：2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633％；
反对：0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
弃权：2900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0367％。
表决结果：通过。
18、审议通过《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖北江钻天祥化工有限公司股权的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：通过。
19、审议通过《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆盛精细化工有限公司股权的议案》；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有效表决权的股份总数。
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意：7,888,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对：0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权：2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
（二）律师姓名：李艳楼、彭晶晶
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。
2、湖北松之盛律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2014年10月8日
证券代码：000852证券简称：江钻股份公告编号：2014-062
江汉石油钻头股份有限公司2014年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第三季报中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年前三季度主要财务数据和指标
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） |
| 营业总收入（万元） | 113,281.02 | 127,709.57 | -11.30 |
| 营业利润（万元） | 3,123.30 | 6,740.89 | -53.67 |
| 利润总额（万元） | 3,170.28 | 6,778.64 | -53.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,135.86 | 6,042.37 | -48.10 |
| 基本每股收益（元） | 0.08 | 0.15 | -46.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.79 | 5.46 | 减少2.67个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | |
| 总资产（万元） | 239,053.55 | 233,982.76 | 2.17 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） | 114,697.31 | 113,563.45 | 1.00 |
| 股本（万股） | 40,040.00 | 40,040.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 2.86 | 2.84 | 0.70 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本报告期营业总收入较上年同期有所减少，主要原因是公司主要产品石油钻头收入较上期下滑明显。
公司本报告期营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要是：1、石油钻头产品收入同比下滑导致利润同比显著下降。2、除石油钻头以外的其他石油机械产品本期收入也有一定程度的下降，导致利润同比下降；3、由于本报告期欧元不断贬值，导致公司汇兑损益比上年同期大幅增加，导致利润同比下降。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2014年10月8日