证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-118

  张家港化工机械股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  3. 第四项议案《关于修改张家港化工机械股份有限公司章程的议案》和第五项议案《关于修改张家港化工机械股份有限公司股东大会议事规则的议案》由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  一、会议召开和出席情况

  1.通知及召开时间：

  张家港化工机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月23日发出会议通知，于2014年10月9日14:00在公司会议室召开。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月8日15:00至2014年10月9日15:00的任意时间。

  2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

  3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈玉忠先生主持会议。

  4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

  6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计42人，代表股份数为 323,730,374股，占公司有表决权股份总数的比例为43.7644%。

  ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数321,423,850 股，占公司股份总数的 43.4526 %；

  ②通过网络投票的股东及股东代表共计31人，代表有表决权的股份数

  2,306,524股，占公司股份总数的0.3118 %；

  ③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 39人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的31人），代表有表决权的股份数4,633,672股，占公司股份总数的0.6264%。

  7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所陈静瑶、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。

  二、议案审议表决情况

  大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

  1、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

  表决结果:323,671,374股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9818 %；59,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0182 ％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：4,574,672股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的98.7267%；59,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 1.2733 ％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0 %。

  2、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  表决结果：323,662,874股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9791 %；59,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0182 ％； 8,500 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0026 %。

  其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：4,566,172 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的98.5433 %；59,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 1.2733 ％；8,500 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1834%。

  3、 审议并通过《关于修改为控股子公司提供担保范围的议案》

  表决结果：323,662,874 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9791%；59,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0182 ％；8,500 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0026 %。

  其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：4,566,172 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的98.5433 %；59,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的1.2733 ％； 8,500 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1834%。

  4、 审议并通过《关于修改张家港化工机械股份有限公司章程的议案》

  表决结果：323,662,874 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9791 %； 59,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0182 ％；8,500 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0026%。

  其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：4,566,172 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 98.5433 %；59,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 1.2733 ％；8,500 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.1834%。

  5、 审议并通过《关于修改张家港化工机械股份有限公司股东大会议事规则的议案》

  表决结果：323,662,874 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9791 %；59,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0182 ％； 8,500 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0026%。

  其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 4,566,172 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的98.5433 %；59,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的1.2733％；8,500 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1834 %。

  6、 审议并通过《关于申请发行中期票据的议案》

  表决结果：323,648,974 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9749 %；72,900股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0225 ％；8,500股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0026%。

  其中，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：4,552,272 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 98.2433 %；72,900股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的1.5733％；8,500股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.1834%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏颐华律师事务所陈静瑶、朱洁雯律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．张家港化工机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2．江苏颐华律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十日