证券代码：600313       证券简称：农发种业            编号：临2014－050

  中农发种业集团股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决；

● 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；

● 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于 5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中农发种业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月

9日在北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层会议室召开。其中：现场会议召开时间：2014 年10月9日下午2:00；网络投票时间为：2014 年10月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

参加本次临时股东大会，现场投票和网络投票表决的股东和代理人共计90

人，代表股份166785671股，占公司总股本的45.41%，其中：参加现场会议的股东及代理人共计2人，代表股份163187248股，占公司总股本的44.43%；参加网络投票的股东共计88人，代表股份3598423股，占公司总股本的0.98%。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

由公司副董事长包峰先生主持。

（四）公司董事7人，出席5人，余涤非先生、朱英国先生因工作原因，分别委托包峰先生、卢闯先生出席本次会议；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书、见证律师出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	股东类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司与山东天泰种业有限公司共同投资设立种业公司的议案	全体股东	166521269	99.84	2702	0.00	261700	0.16	是
		中小股东	3334021	92.65	2702	0.08	261700	7.27
2	关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案	全体股东	166507469	99.83	2702	0.00	275500	0.17	是
		中小股东	3320221	92.27	2702	0.08	275500	7.65
3	关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案	全体股东	166507469	99.83	2702	0.00	275500	0.17	是
		中小股东	3320221	92.27	2702	0.08	275500	7.65

三、律师见证情况

本次会议经北京金诚同达律师事务所吴涵、费大可律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014年10月9日