证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—076

  北汽福田汽车股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决提案的情况；

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议通知情况

  北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会通知已于2014年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间和地点：

  公司2014年第四次临时股东大会于2014年10月9日上午在公司109会议室召开。

  2、本次股东大会采取现场与网络相结合的方式，股东出席会议的情况如下：

  ■

  3、会议主持及出席情况：

  会议由余东华董事主持。4名董事、4名监事出席了本次会议，其他董事、监事因公未能出席本次会议。公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式审议通过了《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。表决结果如下：

  单位：股

  ■

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

  单位：股

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  四、律师见证情况

  公司聘请中伦律师事务所杨沁鑫、张宇侬律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

  五、上网公告附件

  1、《关于北汽福田汽车股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月九日

  报备文件：

  1、《北汽福田汽车股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》