证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-177

  中科云网科技集团股份有限公司

  2014年第六次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1.会议通知情况：

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会，于2014年10月9日下午2:00在公司北京办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2014年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中科云网科技集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的通知》。

  2.召开时间：2014年10月9日下午2:00

  3.召开地点：中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）

  4.召开方式：现场会议与网络投票相结合

  5.召集人：公司第三届董事会

  6.主持人：公司董事李漪女士

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1.现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名（以下简称“股东”），代表股份数为211,590,400股，占公司股份总数的26.4488％。

  2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共55人 ，代表有效表决权股份1,163,967股，占公司股份总数的0.1455％。

  3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计59人，拥有及代表的股份为212,754,367股，占公司股份总数的26.5943%。

  4.公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的议案》（关联股东孟凯先生、克州湘鄂情投资控股有限公司回避表决）。

  有效票 1,194,367股；

  同意票1,193,367股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9163%；

  反对票1,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0837 %；

  弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  其中中小投资者表决情况为：

  有效票1,194,367股；

  同意票1,193,367股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9163 %；

  反对票1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0837 %；

  弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

  权股份总数 2/3以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  五、备查文件：

  1.经出席会议董事签字确认的《公司2014年第六次临时股东大会决议》

  2.《北京市中伦律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二○一四年十月九日