证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-031

  苏州晶方半导体科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

2、召开时间：2014年10月9日上午10:00

3、网络投票时间：2014年10月9日9:30—11:30和13:00—15:00（上海证券交易系统网络投票平台）

4、会议地点：江苏省苏州工业园区汀兰巷29号公司会议室

（二）出席会议的股东/代理人人数情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表61人，代表股份176,720,347股，占公司总股本77.95%，其中：

出席现场会议的股东/代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	173,488,957
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.53
其中：通过网络投票出席会议的股东/代理人人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	3,231,390
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.43

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理王蔚先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

对本次会议议案，具体表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		票数	比例 %	票数	比例 %	票数	比例 %
1	关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案	145,827,754	99.57	16,000	0.01	614,906	0.42	是
2	关于公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定资产的议案	176,089,541	99.64	11,000	0.01	619,806	0.35	是

3

关于提请股东大会授权董事会办理公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定资产的议案

176,089,541

99.64

11,000

0.01

619,806

0.35

是

注：上述第一项议案涉及关联交易，关联股东OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited已回避表决。

其中：单独或合计持有5%（不含）以下的投资者表决情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权
		票数	比例 %	票数	比例 %	票数	比例 %
1	关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案	20,168,876	96.97	16,000	0.08	614,906	2.96
2	关于公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定资产的议案	20,168,976	96.97	11,000	0.05	619,806	2.98
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定资产的议案	20,168,976	96.97	11,000	0.05	619,806	2.98

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：李辰、陈洋

（三）结论性意见：本所律师认为，苏州晶方半导体科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

五、上网公告附件

（一）2014年第一次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所法律意见书。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2014年10月9日