证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-028

  上海宽频科技股份有限公司

  2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）2014 年度第一次临时股东大会于 2014年10月10日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于下午13:30在共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室举行，网络投票的时间为2014年10月10日上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

2、出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	40人
所持有表决权的股份总数（股）	61,360,769股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.6585%
其中：通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	21人
所持有表决权的股份总数（股）	1,086,400股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.3304%

3、本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2014年9月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，董事长雷升逵、董事蔡嵘和独立董事周立先生因工作原因未能出席；

公司在任监事5人，出席5人；

公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。

二、 提案审议情况

1、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东为昆明市交通投资有限责任公司，其持有表决权的股份数量为39,486,311股，回避表决。

同意票数21,785,358股，同意比例99.5927%；

反对票数82,900股，反对比例0.3790%；

弃权票数6,200股，弃权比例0.0283%；

其中单独或合计持股5%以下股东投票结果：

同意票数999,987股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的91.8188%；

反对票数82,900股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的7.6119%；

弃权票数6,200股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.5693%。

表决结果：通过。

2、《关于修订公司章程的议案》，本议案涉及特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

同意票数61,192,469股，同意比例99.7257%；

反对票数92,100股，反对比例0.1501%；

弃权票数76,200股，弃权比例0.1242%；

表决结果：通过。

3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，本议案涉及特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

同意票数61,192,469股，同意比例99.7257%；

反对票数92,100股，反对比例0.1501%；

弃权票数76,200股，弃权比例0.1242%；

表决结果：通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所顾伟、王剑锋律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2014年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召开、召集程序合法有效，召集人、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2014年10月11日