证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-050

  新疆城建(集团)股份有限公司

  关于2014年第二次临时股东大会延期召开公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会新召开日期：2014年10月20日（星期一）上午10:30分

  一、股东大会延期召开原因

  新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《新疆城建关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》定于2014年10月14日（星期二）上午10:30分召开现场会。本次临时股东大会提供网络投票。网络投票时间为2014年10月14日（星期二）上午9:30—11:30分；下午13:00—15:00分。

  截至2014年10月10日（星期五）公司尚未按照《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》的要求收到新疆维吾尔自治区国资委关于公司2014年度配股融资方案的批复，公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会延期至2014年10月20日（星期一）上午10:30召开，网络投票时间调整为2014年10月20日（星期一）上午9:30—11:30分；下午13:00—15:00分。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

  二、股东大会新的召开时间：

  1、现场会议时间：2014年10月20日上午10:30分

  2、网络投票时间：2014年10月20日上午9:30—11:30分；下午13:00—15:00分。

  3、股东登记时间：2014年10月17日10:30—19:00分

  除上述调整外，公司2014年第二次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，详见公司于2014年9月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《新疆城建关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  三、其它事项

  1、会期半天，本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿费及交通费自理；为保证会场秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

  2、会务联系人：陈英、祝逸飞

  3、联系电话及传真：0991—4889813

  4、联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层

  5、邮政编码：830063

  由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2014年10月11日