证券代码：600353 证券简称：旭光股份 编号：临 2014-026

  成都旭光电子股份有限公司

  关于向控股子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●委托贷款对象：成都储翰科技股份有限公司

  ●委托贷款金额：3,000万元人民币（分期发放）

  ●委托贷款期限：每期一年

  ●委托贷款利率：年利率6%

  一、委托贷款概述

  1、委托贷款基本情况

  公司通过银行向成都储翰科技股份有限公司分期提供贷款3000万元，用于补充流动资金，每笔分期贷款的期限12个月，年利率6%，每笔委托贷款按季付息，期限届满一次性还本。资金来源于公司自有资金。本次委托贷款到期后是否展期一年授权经营层决定。

  本次委托贷款不属于关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司于2014年10月10日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向成都储翰科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。同意委托银行向成都储翰科技股份有限公司分期发放贷款3000万元用于补充流动资金，年利率6%，每笔分期贷款的期限12个月，每笔委托贷款按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于每笔贷款的具体发放时间，委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续，及决定本次借款到期后是否展期一年等事项。

  二、委托贷款协议主体的基本情况

  1、委托贷款对象基本情况

  名 称：成都储翰科技股份有限公司

  成立时间：2009年9月

  注册地址：双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼。

  企业类型：股份公司

  法定代表人：葛行

  注册资本：贰仟陆佰万元整

  2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司持股42.99%，为公司的实际控制人、王勇持股24.32%、王雅涛持股12.16%、冀明持股5.97%、张昌兵持股4.83%，前五名股东持股90.27%。

  3、经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营。）。

  4、最近一年又一期的主要财务指标

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公司2013年度的审计报告》（川华信审【2014】）108号）审计报告，截止2013年12月31日,成都储翰科技有限公司资产总额2890.81万元，净资产1105.21万元，营业收入3026.92万元，净利润-107.13万元。

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公司2014年半年度的审计报告》（川华信审【2014】）189号）审计报告，截止2014年6月30日,成都储翰科技有限公司资产总额5321.36万元，净资产2841.12万元，营业收入4039.22万元，净利润72.33万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  成都储翰科技股份有限公司为公司控股子公司，公司对其有控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。同时，公司通过银行向控股子公司提供委托贷款，可支持其快速发展，实现对公司主业的补充。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额12,000万元，利息按月收回。无逾期情况。

  特此公告。

  成都旭光电子股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月十日