证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—097

  上海中技投资控股股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2014年第五次临时股东大会现场会议于2014年10月13日下午1时30分在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅召开，网络投票时间为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	113
所持有表决权的股份总数（股）	351,536,522
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.0590%
参加网络投票的股东及股东代表人数	89
所持有表决权的股份总数（股）	109,702,144
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.0544%
参加投票的中小股东人数	112
所持有表决权的股份总数（股）	173,783,132
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.1847%

（三）本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席4人，副董事长陈继先生、董事鲍玉洁女士、董事王少军先生、董事王世皓先生、独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事吕祖良先生因身体原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事长陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书戴尔君女士、财务总监吕彦东先生出席了本次会议；见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	全体股东	351,478,922	99.9836%	55,800	0.0159%	1,800	0.0005%
二、关于《上海中技投资控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	全体股东	351,442,722	99.9733%	55,800	0.0159%	38,000	0.0108%
	中小股东	173,689,332	99.9460%	55,800	0.0321%	38,000	0.0219%
三、关于审议《DianDian Interactive Holding2013 年度及 2014 年 1-7 月财务报表及审计报告》及《点点互动（北京）科技有限公司 2013 年度及 2014年 1-7 月财务报表及审计报告》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
四、关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司 2013 年度及 2014 年 1-7 月财务报表及审计报告》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
五、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份用于增资中技投资控股(香港)有限公司收购 DianDian Interactive Holding 股权项目评估报告》、《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购点点互动(北京)科技有限公司股权项目评估报告》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
六、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购北京儒意欣欣影业投资有限公司股权项目评估报告》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
七、关于审议《DianDian Interactive Holding2014 年 8-12 月及 2015 年度盈利预测审核报告》、《点点互动(北京)科技有限公司 2014 年 8-12 月及 2015年度盈利预测审核报告》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
八、关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司 2014 年 8-12 月及 2015 年度盈利预测审核报告》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
九、关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动（北京）科技有限公司之境内股权转让协议》、《中技投资控股（香港）有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与 Funplus Holding、钟英武、关毅涛关于 DIAN DIAN INTERACTIVE HOLDING 之境外股权转让协议》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%

十、关于签署附条件生效的《中技投资控股 （香港）有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与 Funplus Holding、钟英武、关毅涛关于 DIAN DIAN INTERACTIVE HOLDING 之境外股权转让之补充协议（一）》以及《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动（北京）科技有限公司之境内股权转让之补充协议（一）》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
十一、关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司收购北京儒意欣欣影业投资有限公司 100%股权之收购协议》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
十二、关于公司非公开发行股票方案的议案 （关联交易，关联股东回避表决）
1、发行股票的种类及面值	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
2、发行数量	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
3、发行方式和发行时间	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
4、发行对象和认购方式	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
5、定价原则	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
6、募集资金用途	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
7、发行股份的锁定期	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
8、上市地点	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
9、本次非公开发行前的滚存利润安排	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
10、本次发行决议的有效期	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
十三、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
十四、关于设立募集资金专项存储账户的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
十五、关于《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案（关联交易，关联股东回避表决）	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
十六、关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
十七、关于《上海环指投资中心（有限合伙）与上海中技投资控股股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同》的议案 （关联交易，关联股东回避表决）	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
十八、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 （关联交易，关联股东回避表决）	全体股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
	中小股东	173,662,532	99.9306%	55,800	0.0321%	64,800	0.0373%
十九、关于《上海中技投资控股股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	全体股东	351,252,869	99.9193%	55,800	0.0159%	227,853	0.0648%
	中小股东	173,499,479	99.8368%	55,800	0.0321%	227,853	0.1311%
二十、关于对子公司中技香港增资的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
二十一、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	全体股东	351,415,922	99.9657%	55,800	0.0159%	64,800	0.0184%
二十二、关于上海中技桩业股份有限公司下属部分分子公司签署委托制造及相关业务合作协议的议案	全体股东	351,252,869	99.9193%	55,800	0.0159%	227,853	0.0648%

三、律师见证情况

本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、王威律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

《德恒上海律师事务所关于上海中技投资控股股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一四年十月十四日