证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-077

  深圳市兆驰股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2014年10月14日（星期二）下午3:00。

  网络投票时间为：2014年10月13日至14日，其中通过深交所交易系统投票的时间为10月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为10月13日15:00至10月14日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室。

  5、会议主持人：副董事长全劲松先生。

  6、会议的通知：公司于二○一四年九月二十四日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数为1,025,131,377股，占公司股份总数的63.9885%。

  其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份1,025,120,427股，占公司股份总数的63.9878%；通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份10,950股，占公司股份总数的0.0007％。

  本次会议由公司董事会召集，董事会长顾伟先生因为出差原因未能参加并主持本次会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，由副董事长全劲松先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  （一）审议并通过了《关于修订〈公司章程>的议案〉》

  表决结果：同意票1,025,131,377股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案〉》

  表决结果：同意票1,025,131,377股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （三）审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法>的议案〉》

  表决结果：同意票1,025,131,377股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （四）审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法>的议案〉》

  表决结果：同意票1,025,131,377股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  四、 律师出具的法律意见

  广东志润律师事务所黄亮、罗雯律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2014年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”

  五、 备查文件

  1、公司2014年第五次临时股东大会决议；

  2、广东志润律师事务所《关于深圳市兆驰股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十月十五日